1,4 milliard $ de transactions illégales en crypto-monnaies – 33 personnes inculpées en Corée

Les douanes centrales de Seol enquêtent actuellement sur 33 personnes soupçonnées de transactions illégales de crypto-monnaies à l'étranger de 1,69 million de won (1,48 milliard $) en Corée du Sud.

Selon le rapport, les individus ont été arrêtés lors d'une enquête pangouvernementale. Ils sont maintenant accusés d'avoir commis des crimes financiers tels que le blanchiment d'argent et la fraude. Alors que 15 des suspects sont condamnés à une amende, 14 d'entre eux sont actuellement poursuivis. Quatre autres sont toujours en cours d'examen.

« Les transferts d'actifs virtuels sous le couvert de dépenses commerciales, de voyage ou d'études sont strictement interdits », a déclaré un agent des douanes de Séoul, ajoutant que les coupables de violations seront inculpés et poursuivis.

Les individus ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pangouvernementale et auraient commis des crimes financiers tels que la fraude et le blanchiment d'argent. À savoir, 14 suspects sont actuellement poursuivis, 15 ont été condamnés à une amende et quatre autres font toujours l'objet d'une enquête.

L'acte criminel relevait de trois catégories

L'enquête a été menée d'avril à septembre 2020, en mettant l'accent sur les délits liés aux crypto-monnaies et autres monnaies numériques pour le blanchiment d'argent et la fraude.

Lee Dong-Hyun des douanes centrales de Séoul, qui a détaillé l'enquête, a déclaré que l'acte criminel relevait de trois catégories.

Le premier groupe était impliqué dans le commerce des devises, ce qui est totalement interdit en Corée du Sud.

L'enquête a révélé qu'environ 50 % (700 millions $) des fonds sont liés à des devises étrangères illégales. Il a également été découvert qu'un tiers était impliqué dans le transfert d'une grande quantité de fonds après son retrait d'un échange de crypto-monnaies.

Environ 680 millions $ des fonds présumés ont été transférés pour des dossiers de transfert de fonds fortifiés lors de l'achat à l'étranger d'actifs cryptographiques. 83 millions $ supplémentaires provenaient de retraits d'espèces à l'étranger pour effectuer des achats de crypto-monnaies à l'aide de cartes de crédit coréennes.