La Corée du Sud saisit 3,2 millions de dollars en cryptomonnaies auprès d’opérateurs d’échange non enregistrés

Les forces de l’ordre sud-coréennes ont saisi pour 3,2 millions de dollars de crypto-monnaie auprès d’opérateurs de plateformes crypto non enregistrés accusés de blanchiment de fonds via des plateformes offshore.

Selon les médias locaux, les suspects auraient utilisé un service de passerelle de paiement étranger pour faciliter les transactions de change illégales.

Le groupe exploitait des plateformes crypto non enregistrés qui offraient des services de transfert de fonds à l’étranger.

Ils ont accepté des fonds d’utilisateurs locaux, les ont convertis en crypto-monnaies et les ont transférés à l’étranger en utilisant des plateformes étrangères.

Au fil du temps, ils ont contourné les voies légales et collecté des millions de dollars en frais cachés tout en échappant à la réglementation.

Les autorités ont confisqué les avoirs lors d’une perquisition qui a également conduit à l’arrestation de trois personnes et à l’inculpation de deux sociétés exchange crypto .

Le groupe aurait géré des centaines de milliards de wons sur une période de six ans tout en opérant sans enregistrement.

Selon le bureau du procureur du district de Busan, le système a généré environ 25,7 milliards de wons (environ 18,9 millions de dollars) de frais, avec un volume total de transactions atteignant 943,4 milliards de wons, soit environ 694,5 millions de dollars.

Les autorités allèguent que le groupe a enfreint à la fois la loi sur les opérations de change et la loi sur les transactions financières électroniques par le biais de transactions cryptographiques sans licence.

Les produits illicites ont été acheminés vers des sites de jeux d’argent offshore, une grande partie de l’argent ayant été transférée à l’aide de Nettel Pay, un service de paiement électronique étranger souvent lié aux paris en ligne et aux plateformes de trading de change à haut risque, et dont l’utilisation n’est pas approuvée en Corée du Sud.

Les autorités ont suivi les adresses de portefeuilles et les comptes liés aux suspects et ont réussi à saisir 12,4 milliards de wons (9,1 millions de dollars) d’actifs détenus sous des noms empruntés.

Ethereum d’une valeur de 4,4 milliards de wons (3,2 millions de dollars), qui aurait été caché dans des portefeuilles personnels, a également été récupéré.

Cinq autres suspects liés au stratagème font actuellement l’objet d’une enquête.

La Corée du Sud sonde plateformes crypto

Cette répression se déroule alors que la Corée du Sud intensifie sa refonte du paysage exchange crypto , les régulateurs s’enfonçant dans les opérations des plateformes locales.

Plus tôt ce mois-ci, les régulateurs ont ouvert une enquête formelle sur les structures des frais de trading sur les principales plateformes, notamment Upbit, Bithumb et Coinone.

Dirigée par la FSC, l’enquête évalue si les taux de commission actuels imposent un fardeau excessif aux habitants et comment ils se comparent aux références mondiales.

La FSC avait précédemment introduit une redevance de surveillance de 0,6 % sur plateformes crypto revenus d’exploitation afin de renforcer la surveillance réglementaire.

Les régulateurs ont également renforcé l’application de la loi contre les plateformes offshore comme BitMEX et KuCoin pour avoir opéré sans enregistrement local.

Les échanges qui ne sont pas en mesure d’enfreindre l’accès font désormais l’objet de poursuites pénales et de la menace de restrictions d’accès au niveau du FAI.

Le président Lee Jae-myung a placé la réforme des cryptomonnaies en tête de son programme politique, promettant une surveillance plus stricte, des frais moins élevés et une plus grande protection des investisseurs.

L’une des premières mesures majeures de son administration a été l’introduction de la loi de base sur les actifs numériques, une proposition globale qui décrit les règles de licence pour les stablecoins adossés à la chaîne, la déclaration obligatoire des activités d’actifs numériques et un cadre unifié pour régir les fournisseurs de services d’actifs virtuels.

La feuille de route trace également la voie vers la légalisation des fonds plateforme crypto négociés d’ici la fin de 2025, la FSC jetant les bases grâce à de nouveaux cadres sur la structuration des fonds, la conservation, la tarification et les garde-fous des investisseurs.

Pour garantir la responsabilité, la feuille de route prévoit des sanctions plus sévères en cas d’inconduite, notamment des interdictions permanentes et des amendes élevées pour les individus et les entités qui enfreignent les lois relatives aux cryptomonnaies.

Un comité présidentiel dédié devrait guider la mise en œuvre de ces réformes et se coordonner avec les régulateurs financiers pour moderniser l’écosystème des actifs numériques du pays.