L’Ukraine sévit contre 60 entreprises de cryptomonnaies et 73 personnes pour avoir contourné les sanctions russes

L’Ukraine a étendu sa campagne de pression économique contre la Russie en imposant des sanctions à 60 entreprises liées aux cryptomonnaies et à 73 personnes impliquées dans des stratagèmes financiers destinés à contourner les restrictions internationales.

Les nouvelles sanctions, promulguées par le président Volodymyr Zelensky le 6 juillet, gèlent tous les avoirs ukrainiens des entités désignées et leur interdisent de faire des affaires dans le pays.

Cette décision met en évidence la façon dont les actifs numériques sont de plus en plus utilisés pour contourner les sanctions traditionnelles et financer des opérations en temps de guerre, en particulier dans le contexte de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie.

L’infrastructure de minage de cryptomonnaies sous surveillance

Les sanctions visent spécifiquement une série d’acteurs de l’écosystème financier numérique russe.

Parmi les 55 entreprises basées en Russie touchées, 19 sont des opérations de minage de cryptomonnaies, 17 exploitent des systèmes d’information sur les actifs financiers numériques et 19 fournissent un soutien à l’infrastructure financière de la Russie, y compris des producteurs de matériel de paiement et des facilitateurs de paiement internationaux.

Cinq opérateurs plateforme crypto figurent dans la liste.

Cet effort coordonné vise à démanteler les réseaux de paiement et de transfert numériques qui, selon les services de renseignement ukrainiens et les agences partenaires, ont permis à la Russie de réacheminer des fonds vers son complexe militaro-industriel.

Une société anonyme sanctionnée dans ce paquet aurait transféré plusieurs milliards de dollars cette année par le biais de transactions cryptographiques, contournant ainsi les canaux bancaires traditionnels bloqués.

Les entreprises étrangères font l’objet d’un gel d’avoirs

Les sanctions ne se limitent pas aux entités nationales russes. Les entreprises étrangères soupçonnées de collaborer avec des institutions russes sanctionnées ont également été incluses.

Il s’agit notamment de TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED de Chypre, d’EXMO RBC LTD du Kazakhstan et de trois sociétés basées aux Émirats arabes unis.

Certaines de ces entités étrangères ont déjà été sanctionnées par les États-Unis, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de pression.

Le décret vise également 73 personnes, allant des dirigeants et propriétaires des entreprises sanctionnées aux responsables associés à la Banque centrale de Russie.

Ces personnes sont maintenant soumises au même gel des avoirs et à la même interdiction d’activité économique en Ukraine, ce qui resserre le filet autour des autres voies de financement de la Russie.

Le rôle de la crypto dans la guerre

Le président Zelensky a souligné que cette décision était non seulement alignée sur les partenaires internationaux de l’Ukraine, mais qu’elle découlait également d’une stratégie nationale indépendante.

Il a averti qu’à mesure que les réseaux financiers formels deviennent de plus en plus inaccessibles à Moscou, le Kremlin s’appuie davantage sur les actifs numériques décentralisés pour ses opérations.

Selon le président, la dépendance croissante de la Russie à l’égard des transactions en crypto-monnaie est devenue une préoccupation centrale pour les agences de renseignement ukrainiennes et alliées.

Zelenskyy a également déclaré que l’Ukraine prévoyait d’introduire de nouvelles mesures la semaine prochaine pour se synchroniser pleinement avec les paquets de sanctions de l’Union européenne.

Ces mesures à venir visent à renforcer l’alignement de l’Ukraine sur les régimes de sanctions européens, en particulier dans les secteurs des actifs financiers et numériques.

Actifs numériques liés à l’espionnage

L’incident attire l’attention sur les implications plus larges de l’utilisation des crypto-monnaies dans les conflits mondiaux.

Les actifs numériques, qui sont décentralisés par conception et fonctionnent souvent hors de portée de la surveillance financière conventionnelle, s’avèrent être des outils puissants non seulement pour échapper aux sanctions économiques, mais aussi pour faciliter l’espionnage.

Ce dernier développement de la répression financière en Ukraine reflète un paysage changeant où les cryptomonnaies, autrefois annoncées pour leur potentiel d’innovation, sont de plus en plus utilisées comme armes dans les luttes géopolitiques.

À mesure que les cadres réglementaires évoluent, les gouvernements et les organismes internationaux sont contraints de surveiller les flux de cryptomonnaies avec autant de vigilance qu’ils le font pour les canaux monétaires traditionnels.