Un officier de l’agence britannique de lutte contre la criminalité condamné pour avoir volé des bitcoins lors de l’enquête Silk Road 2.0

Un ancien officier de la National Crime Agency a été condamné à la prison pour avoir volé des bitcoins lors d’une enquête sur le marché du dark web Silk Road 2.0.

Paul Chowles, 42 ans, a été emprisonné pendant cinq ans et demi à la Liverpool Crown Court pour des infractions telles que le vol, le transfert de biens criminels et la dissimulation de biens criminels, selon un communiqué du Crown Prosecution Service (CPS) du 16 juillet.

Chowles avait fait partie de l’équipe d’enquête du Royaume-Uni ciblant les réseaux criminels opérant sur le dark web.

Il a été spécifiquement impliqué dans l’analyse des preuves numériques saisies chez Thomas White, le cofondateur de Silk Road 2.0, après son arrestation en 2014.

Les autorités avaient saisi 97 bitcoins dans le portefeuille numérique de White au cours de l’enquête.

Cependant, entre le 6 et le 7 mai 2017, 50 bitcoins ont été transférés du portefeuille à une autre adresse.

Les fonds ont ensuite été acheminés par Bitcoin Fog, un service de mélange de crypto-monnaies connu utilisé pour masquer les pistes de transaction.

Au moment du transfert, les 50 bitcoins valaient environ 59 000 £. Leur valeur a depuis grimpé à plus de 4,4 millions de livres sterling (environ 5,91 millions de dollars), selon les procureurs.

Pendant des années, on a cru que le bitcoin manquant avait été déplacé par White, dont les connaissances techniques ont soulevé des soupçons sur le fait qu’il aurait pu accéder au portefeuille.

La NCA a finalement radié la perte comme étant introuvable.

L’affaire a été rouverte au début de l’année 2022 après que White, qui avait purgé une peine de prison, a déclaré à la police de Merseyside que seule la NCA avait accès au portefeuille.

Cela a déclenché une réunion entre la police de Merseyside et la NCA, à laquelle assistait Chowles lui-même.

Les enquêtes ultérieures de la police de Merseyside ont identifié Chowles comme l’auteur du crime.

Les agents ont récupéré un iPhone lié à un compte de transfert de bitcoins et une activité de navigateur liée à un exchange crypto.

Ils ont également trouvé des carnets dans le bureau de Chowles contenant des informations de connexion et des références aux comptes cryptographiques de White.

Chowles avait utilisé deux cartes de débit cryptographiques pour dépenser les fonds. Il a effectué des centaines de transactions en utilisant des comptes chez Cryptopay et Wirex, dépensant plus de 100 000 £ sur les deux plateformes.

Selon les estimations du CPS, Chowles avait réussi à obtenir plus de 613 000 £ de cette épreuve.

La National Crime Agency a soutenu l’enquête et a depuis démis Chowles de son poste.

Qu’est-ce que la Route de la Soie 2.0 ?

La Route de la soie 2.0 a été lancée fin 2013, moins d’un mois après que le FBI a fermé la première Route de la soie et arrêté son fondateur, Ross Ulbricht.

Le successeur de la tristement célèbre place de marché du darknet a fonctionné de la même manière et a facilité les ventes illégales de drogues et d’autres produits de contrebande avant d’être également démantelé par les autorités en 2014.

Thomas White, créateur de Silk Road 2.0, a été condamné à 64 mois de prison en 2019.

Son arrestation et la saisie de ses biens s’inscrivaient dans le cadre d’un effort international plus large entre la NCA et le FBI visant les marchés noirs en ligne.

À la suite de la condamnation de Chowles, le CPS a confirmé que la procédure de confiscation était actuellement en cours.

Les procureurs ont décrit Chowles comme un officier techniquement compétent qui avait exploité son rôle à des fins personnelles tout en tentant de dissimuler le vol en utilisant des outils de blanchiment de cryptomonnaies.