L’ED indien saisit 4,8 millions de dollars d’actifs liés au cerveau de l’escroquerie à l’usurpation d’identité de Coinbase

La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a saisi des actifs d’une valeur de 42,8 crores de roupies (4,8 millions de dollars) liés à Chirag Tomar, qui a escroqué des milliers d’investisseurs à travers le monde en imitant exchange crypto Coinbase.

Mardi, des responsables de l’organisme de surveillance des crimes financiers ont publié un communiqué de presse détaillant la saisie de 18 biens immobiliers à Delhi et de plusieurs comptes bancaires détenus par Tomar, ses proches et ses associés.

L’ED a déclaré que la saisie provisoire avait été effectuée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) après que les autorités aient retracé des fonds cryptographiques illicites acheminés vers des dépôts immobiliers et bancaires en Inde.

Les propriétés ci-jointes comprennent des biens immobiliers de grande valeur dans la capitale indienne, ainsi que des comptes bancaires contenant des fonds blanchis.

Selon l’ED, ces actifs ont été acquis à l’aide du produit d’un système international de phishing en cryptomonnaie que Tomar a mis en place avant son arrestation aux États-Unis en décembre 2023.

Les enquêteurs ont découvert que Tomar avait converti des actifs numériques volés en roupies indiennes par le biais de plateformes de trading peer-to-peer et avait utilisé les fonds pour acheter des articles de luxe, notamment des Lamborghini, des Porsche et des montres de créateurs, ainsi que pour financer des voyages à l’étranger.

Une grande partie des fonds volés a été acheminée vers l’Inde et parquée sous les noms de parents et d’entités fictives, a ajouté l’agence.

Enquête en cours et mesures supplémentaires possibles

L’ED a commencé son enquête après avoir appris l’arrestation de Tomar par des reportages dans les médias internationaux.

En février, elle a mené des raids coordonnés dans plusieurs endroits à Delhi et à Mumbai pour retracer la piste de l’argent.

Les responsables ont déclaré que l’enquête restait active et que d’autres saisies ou arrestations pourraient suivre.

« Les produits du crime ont été stratifiés et intégrés dans le système bancaire par l’achat de biens immobiliers en Inde », a noté l’ED dans un communiqué d’accompagnement.

L’agence n’a pas exclu d’autres mesures contre d’autres complices qui auraient aidé Tomar à blanchir des fonds dans le pays.

Les utilisateurs de Coinbase ciblés dans le monde entier

Chirag Tomar, 31 ans, a été condamné à 60 mois de prison fédérale par un tribunal américain en octobre 2024 après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Son stratagème, qui a duré plus de deux ans, consistait à créer des sites Web usurpés qui imitaient Coinbase, une plateforme crypto de premier plan dont les opérations s’étendaient sur plusieurs juridictions à travers le monde.

Les faux sites ont été conçus pour apparaître presque identiques à la page officielle de Coinbase, mais contenaient des coordonnées modifiées.

Tomar et son équipe ont même utilisé l’optimisation des moteurs de recherche pour s’assurer que leurs URL contrefaites sont classées au-dessus des URL authentiques, ce qui les rend plus faciles à trouver pour les utilisateurs peu méfiants.

Lorsque les utilisateurs tentaient de se connecter, le site usurpé renvoyait des messages d’erreur et les dirigeait vers les escrocs, qui manipulaient ensuite les victimes pour qu’elles partagent des codes de sécurité sensibles ou accordent un accès à distance à leurs appareils.

Les procureurs américains ont estimé que Tomar avait volé plus de 20 millions de dollars d’actifs cryptographiques, affectant des centaines de victimes dans le monde.

Des documents judiciaires antérieurs ont même mis en évidence des cas où des personnes ont perdu leurs économies à cause de l’escroquerie, y compris un résident de Caroline du Nord qui a perdu plus de 240 000 $ dans un seul incident.

Tomar a blanchi plus de 72 millions de dollars de crypto-monnaies sur plusieurs plateformes, convertissant de grandes parties en roupies indiennes et les investissant dans l’immobilier et d’autres actifs de grande valeur.

L’ED allègue que plusieurs associés ont joué un rôle dans ce processus de blanchiment, y compris ceux responsables de la gestion des comptes de mules et de la coordination des transferts de fonds.

L’Inde émerge comme un foyer d’escroqueries aux crypto-monnaies

Au cours des dernières années, l’Inde a connu une augmentation des cas de crimes financiers liés aux cryptomonnaies, des escroqueries amoureuses et des attaques de phishing aux offres frauduleuses de pièces de monnaie et aux systèmes de Ponzi.

Selon les données d’un autre plateforme crypto, MEXC, l’Inde s’est classée au premier rang mondial en termes de fraude au trading de crypto-monnaies détectée au début de 2025, avec près de 27 000 comptes signalés, soit une augmentation de 17 % d’une année sur l’autre.

Cela est dû en grande partie à un manque de littératie financière et au fait que le secteur crypto en plein essor dans le pays reste dans une zone grise réglementaire, sans cadre complet pour régir les plateformes d’actifs numériques, protéger les consommateurs ou assurer la responsabilité des fournisseurs de services.