Η Γερουσία των ΗΠΑ ερευνά τη Binance για παράκαμψη κυρώσεων σε Ιράν και Ρωσία

Η Γερουσία των ΗΠΑ άνοιξε επίσημη έρευνα για τη Binance μετά από αναφορές ότι το ανταλλακτήριο επεξεργάστηκε σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές συνδεδεμένες με κυρωμένες ιρανικές οντότητες και τον «σκιώδη» στόλο ρωσικών τάνκερ πετρελαίου.

Η κίνηση σηματοδοτεί ανανεωμένη πολιτική διερεύνηση της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και των εσωτερικών ελέγχων συμμόρφωσής της.

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, ανώτερο μέλος της Μόνιμης Υποεπιτροπής Έρευνας της Γερουσίας, ζήτησε λεπτομερή έγγραφα από τη διοίκηση της Binance.

Η έρευνα ακολουθεί δημοσιεύματα και επικεντρώνεται στον τρόπο που η εταιρεία χειρίστηκε εσωτερικές προειδοποιήσεις, ύποπτους λογαριασμούς και πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων.

Έναρξη έρευνας της Γερουσίας

Ο Μπλούμενθαλ επιβεβαίωσε ότι απέστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, απαιτώντας έγγραφα σχετικά με τις φερόμενες μεταφορές.

Το αίτημα ζητά διευκρινίσεις για το πώς πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές και πώς αντέδρασε η εταιρεία όταν εγέρθηκαν ανησυχίες εσωτερικά.

Ο γερουσιαστής ζητά αρχεία που εξηγούν γιατί το προσωπικό συμμόρφωσης που, όπως αναφέρεται, εντόπισε τη δραστηριότητα, στη συνέχεια αναστάλθηκε ή απολύθηκε.

Η επιστολή θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο συμμόρφωσης στο ανταλλακτήριο, ιδίως υπό το φως προηγούμενης ρυθμιστικής παρακολούθησης.

Η έρευνα αναφέρεται σε ρεπορτάζ των New York Times και Wall Street Journal, που περιέγραψαν πώς οι εσωτερικοί ερευνητές της Binance φέρεται να εντόπισαν περισσότερους από 1.500 λογαριασμούς που προσπελάστηκαν από το Ιράν.

Σύμφωνα με αυτά τα ρεπορτάζ, τα κεφάλαια εντοπίστηκαν μέσω ενδιάμεσων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Hexa Whale και Blessed Trust.

Οι εν λόγω μεταφορές φέρεται να συνδέονταν με οντότητες συνδεδεμένες με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και με πληρωμές που αφορούσαν προσωπικό σε ρωσικά πλοία που περιγράφονται ως μέρος ενός σκιώδους στόλου που λειτουργεί για να παρακάμπτει κυρώσεις.

Η Binance είχε αρνηθεί τις κατηγορίες ότι είχε εκδικηθεί μέλη της εσωτερικής της έρευνας.

Ανησυχίες για κυρώσεις και συμμόρφωση

Η επιστολή του Μπλούμενθαλ αναφέρει ότι η Binance γνωρίζει εδώ και καιρό τους κινδύνους του να χρησιμοποιείται η πλατφόρμα της για να παρακάμπτονται διεθνείς κυρώσεις, οι έλεγχοι κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και άλλοι τραπεζικοί περιορισμοί.

Η έρευνα προκαλεί ανησυχίες για το κατά πόσον οι προειδοποιητικές ενδείξεις αγνοήθηκαν και κατά πόσον επιτράπηκε σε ενδεχομένως παράνομους λογαριασμούς να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Η επιστολή αναφέρεται επίσης σε διακανονισμό του 2023 με τις αμερικανικές αρχές που απαιτούσε από τη Binance να ενισχύσει τα συστήματα καταπολέμησης του ξεπλύματος κεφαλαίων.

Η έρευνα της Γερουσίας εξετάζει αν το ανταλλακτήριο εκπλήρωσε αυτές τις δεσμεύσεις και αν ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον μέτρα επιβολής.

Έχουν επίσης εγερθεί ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική κουλτούρα συμμόρφωσης της εταιρείας.

Απάντηση της Binance και μείωση δραστηριότητας

Η Binance έχει δημόσια αρνηθεί ότι διευκόλυνε εκ προθέσεως την παράκαμψη κυρώσεων.

Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι οι επισημασμένοι λογαριασμοί απομακρύνθηκαν και ότι συνεχίζει να συνεργάζεται με τους ρυθμιστές.

Η εταιρεία ανέφερε πρόσφατα ότι έχει μειώσει σημαντικά την έκθεσή της σε κυρωμένες οντότητες. Σύμφωνα με την Binance, η δραστηριότητα συνδεδεμένη με τέτοιες οντότητες μειώθηκε κατά περίπου 96% μεταξύ των αρχών του 2024 και των μέσων του 2025.

Δήλωσε επίσης ότι οι συναλλαγές που σχετίζονται με κυρώσεις αντιπροσωπεύουν πλέον μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών.

Η έρευνα της Γερουσίας θα εξετάσει τώρα εσωτερικά έγγραφα και αρχεία συμμόρφωσης για να προσδιορίσει πώς πραγματοποιήθηκαν οι αναφερόμενες συναλλαγές και αν τα συστήματα ελέγχου της Binance ήταν επαρκή.