Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζητούν έλεγχο στην έρευνα DOJ για δεσμούς Binance με το Ιράν

Δημοκρατικοί νομοθέτες αυξάνουν τον έλεγχο απέναντι στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance καθώς οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εάν η πλατφόρμα ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κεφαλαίων συνδεδεμένων με κυρώσιμα ιρανικά δίκτυα.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι γερουσιαστές Elizabeth Warren, Chris Van Hollen και Ruben Gallego δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν στενά την αναφερόμενη έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων που αφορούν το ανταλλακτήριο.

Οι νομοθέτες ανέφεραν ότι στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές «θα διεξαγάγουν σοβαρή έρευνα για τη Binance και θα λογοδοτήσουν την εταιρεία για τυχόν παραπτώματα».

«Η Binance έχει μακρόχρονο ιστορικό προτεραιότητας των κερδών έναντι της νομιμότητας», είπαν οι γερουσιαστές. Πρόσθεσαν ότι πρόσφατες αναφορές εγείρουν «σοβαρές ανησυχίες ότι η εταιρεία παραβιάζει εκ νέου τους αμερικανικούς νόμους περί κυρώσεων, βοηθώντας απερίσκεπτα στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών ομάδων που συνδέονται με το Ιράν».

Η ανανεωμένη επίμονη προσοχή έρχεται μετά από ρεπορτάζ του The Wall Street Journal που αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει εάν ιρανικοί φορείς χρησιμοποίησαν την Binance για να παρακάμψουν κυρώσεις και να μεταφέρουν ψηφιακά στοιχεία μέσω της πλατφόρμας.

Κατά πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν συναλλαγές που ενδέχεται να αφορούσαν περισσότερες από $1 billion σε κρυπτονομίσματα που διέρρευσαν μέσω λογαριασμών συνδεδεμένων με δίκτυα που σχετίζονται με το Ιράν.

Η πίεση από το Κογκρέσο είχε ήδη ενταθεί πριν από το πιο πρόσφατο ρεπορτάζ.

Τον προηγούμενο μήνα, οι Van Hollen και Warren ενώθηκαν με άλλους Δημοκρατικούς μέλη της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ζητώντας από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent και τη Γενική Εισαγγελέα Pam Bondi να εξετάσουν τη ροή κεφαλαίων συνδεδεμένων με το Ιράν μέσω του ανταλλακτηρίου.

Οι νομοθέτες ανησυχούν ιδιαιτέρως για ισχυρισμούς ότι έως και $1.7 billion σε κρυπτονομίσματα ενδέχεται να διέρρευσαν μέσω της Binance προς δίκτυα συνδεδεμένα με ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Φρουράς της Ισλαμικής Επανάστασης (Islamic Revolutionary Guard Corps) και των Χούθι στην Υεμένη.

Αναφορές που επικαλέστηκαν οι νομοθέτες υποδηλώνουν ότι το τμήμα συμμόρφωσης εντός του ανταλλακτηρίου είχε προηγουμένως επισημάνει μεγάλους όγκους ύποπτων συναλλαγών που αφορούσαν ιρανούς χρήστες.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, δύο οντότητες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, οι Hexa Whale και Blessed Trust, ενδέχεται να λειτούργησαν ως μεσάζοντες που δρομολόγησαν κεφάλαια μέσω της πλατφόρμας παρά τους περιορισμούς κυρώσεων των ΗΠΑ.

Η πιθανότητα ότι τέτοιες δραστηριότητες συνέβησαν ενώ η Binance λειτουργούσε υπό επιτηρητές διορισμένους από το δικαστήριο, μετά την προηγούμενη διευθέτησή της με τις αμερικανικές αρχές, έχει εγείρει ερωτήματα στην Ουάσιγκτον σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκσυγχρονισμένου προγράμματος συμμόρφωσης της εταιρείας.

Η Binance αρνείται τους ισχυρισμούς

Η Binance δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως την αναφερόμενη έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι συνεργάστηκε με τις αρχές όταν εντοπίστηκε ύποπτη δραστηριότητα και έκλεισε λογαριασμούς συνδεδεμένους με τις συναλλαγές.

Το ανταλλακτήριο επίσης αμφισβητεί τους ευρύτερους ισχυρισμούς.

Η Binance αναφέρει ότι ξεκίνησε εσωτερικές έρευνες για τις Hexa Whale και Blessed Trust πριν δημοσιοποιηθούν τα μέσα και αφαίρεσε και τις δύο οντότητες από την πλατφόρμα, διακόπτοντας τη σύνδεση της Hexa Whale τον Αύγουστο του 2025 και της Blessed Trust τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένας από τους λογαριασμούς της δεν πραγματοποίησε άμεσες συναλλαγές με ιρανικές οντότητες.

Η Binance υποστηρίζει ότι οι αναφορές σε έκθεση σε ορισμένα ρεπορτάζ σχετίζονται με έμμεσες συνδέσεις μέσω πορτοφολιών τρίτων που βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου των κεντρικών ανταλλακτηρίων.