Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει κυρώσεις σε δίκτυο απάτης κρυπτονομισμάτων $20B συνδεδεμένο με διακίνηση

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ενίσχυσε τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει εγκλήματα που αξιοποιούν κρυπτονομίσματα, επιβάλλοντας κυρώσεις στην Xinbi, μια κινεζόφωνη αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς και σε μια σύνθετη εγκατάσταση απάτης στην Καμπότζη που συνδέεται με δραστηριότητες διακίνησης ανθρώπων.

Τα μέτρα, ανακοινωθέντα στις March 26 από το Foreign, Commonwealth & Development Office και το Home Office, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που οποιαδήποτε χώρα έχει επιβάλει κυρώσεις στην πλατφόρμα.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η ενέργεια στοχεύει ένα χρηματοοικονομικό δίκτυο που υποστήριξε απάτες μεγάλης κλίμακας, ξέπλυμα κεφαλαίων και εκμετάλλευση σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ παράλληλα παγώνει περιουσιακά στοιχεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονται με την ομάδα ενόψει της Illicit Finance Summit in June.

Ο ρόλος της Xinbi στα δίκτυα εγκλήματος με κρυπτονομίσματα

Δεδομένα της Chainalysis δείχνουν ότι η Xinbi επεξεργάστηκε περισσότερα από $19.9 billion σε συναλλαγές μεταξύ 2021 και 2025.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η πλατφόρμα διευκόλυνε το ξέπλυμα κεφαλαίων, εξωχρηματιστηριακές (over-the-counter) συναλλαγές κρυπτονομισμάτων χωρίς άδεια και την πώληση κλεμμένων προσωπικών δεδομένων.

Οι ερευνητές συνέδεσαν επίσης την Xinbi με υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνταν σε λειτουργίες απάτης, συμπεριλαμβανομένου δορυφορικού εξοπλισμού Internet που βοήθησε στον εντοπισμό και τη στόχευση θυμάτων.

Η πλατφόρμα λειτουργούσε εντός ενός ευρύτερου εγκληματικού οικοσυστήματος που βασιζόταν στο Telegram, παράλληλα με την Haowang Guarantee, η οποία περιγράφεται ως η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη αγορά στο darknet.

Αυτά τα δίκτυα συνδύαζαν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με επιχειρησιακά εργαλεία, επιτρέποντας στις ομάδες απάτης να κλιμακώσουν τη δραστηριότητά τους μειώνοντας ταυτόχρονα την έκθεσή τους στις διωκτικές αρχές.

Η εγκατάσταση στην Καμπότζη και οι δεσμοί με τη διακίνηση ανθρώπων

Οι κυρώσεις επεκτείνονται στη Legend Innovation Co., η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση «#8 Park» στην Καμπότζη.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο χώρος είναι ένα κύριο κέντρο απάτης που πιστεύεται ότι φιλοξενεί έως και 20,000 διακινούμενους εργαζόμενους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο όρισε υπό κυρώσεις τον διευθυντή της, Eang Soklim, λόγω δεσμών με τη δράση.

Οι αρχές συνέδεσαν επίσης το δίκτυο με το χρηματοοικονομικό σύστημα της Prince Group, το οποίο είχε ήδη τεθεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ πέρυσι.

Η προηγούμενη αυτή κίνηση οδήγησε σε παγώματα και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που υπερέβησαν τα £1 billion, υπογραμμίζοντας μια ευρύτερη προσπάθεια να διαλυθούν οι χρηματοδότες πίσω από την οργανωμένη απάτη αντί να επικεντρωθούν μόνο σε μεμονωμένα άτομα.

Περιουσιακά στοιχεία στο Λονδίνο παγώνονται βάσει των νέων κυρώσεων

Πολλές ιδιοκτησίες στο Λονδίνο που συνδέονται με το δίκτυο θα παγώσουν στο πλαίσιο των τελευταίων μέτρων.

Αυτά προστίθενται σε προγενέστερα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβανομένου ενός κτιρίου γραφείων αξίας £100 million, δύο επαύλεων αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών και ενός ελικοπτέρου.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι περιορισμοί αποσκοπούν στο να διακόψουν την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά κανάλια που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των επιχειρήσεων απάτης.

Ο Stephen Doughty δήλωσε ότι τα μέτρα στοχεύουν στην προστασία των Βρετανών πολιτών από την απάτη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα κέντρα απάτης.

Οι κυρώσεις τέθηκαν σε άμεση ισχύ στις March 26, σύμφωνα με το The Block.

Παγκόσμια πίεση στη χρηματοδότηση διακίνησης μέσω κρυπτονομισμάτων

Η κίνηση έρχεται καθώς η παγκόσμια εποπτεία του ρόλου των κρυπτονομισμάτων στη διακίνηση και την απάτη εντείνεται.

Μια έκθεση της Chainalysis του February 2026 διαπίστωσε ότι οι ροές κρυπτονομισμάτων προς υποψήφιες υπηρεσίες διακίνησης αυξήθηκαν κατά 85% το 2025, με τα δίκτυα να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε stablecoins και σε συστήματα που λειτουργούν μέσω Telegram σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Η δραστηριότητα των διωκτικών αρχών έχει αυξηθεί παράλληλα με αυτές τις τάσεις.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τις κυρώσεις στην Xinbi, το Federal Bureau of Investigation και η αστυνομία της Ταϊλάνδης πάγωσαν $580 million σε κρυπτονομίσματα που συνδέονταν με οργανωμένες ομάδες απάτης που στόχευαν θύματα στις ΗΠΑ.

Οι βρετανικές αρχές δήλωσαν ότι η υπόθεση Xinbi αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στρατηγική με έμφαση στην αποδόμηση της υποδομής που επιτρέπει το χρηματοοικονομικό έγκλημα.

Οι αρχές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα για να υποστηρίξουν τις συζητήσεις στην Illicit Finance Summit τον June, όπου ο διεθνής συντονισμός για την παρακολούθηση και το μπλοκάρισμα παράνομων ροών κρυπτονομισμάτων αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο.