Ministero del Tesoro USA multa due cittadini cinesi per riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Il Ministero del Tesoro statunitense ha recentemente sanzionato due cittadini cinesi che partecipavano a un programma di riciclaggio di denaro in criptovalute. I due sono anche sospettati di avere legami con un cyber attacco ad un crypto exchange effettuato dal gruppo di hacker chiamato Lazarus Group.

I due cittadini cinesi in questione sono Li Jiadong e Tian Yinyin, che avrebbero aiutato a riciclare criptovalute rubate dagli hacker nordcoreani. Si ritiene che il denaro sia stato rubato da un crypto exchange che è stato attaccato nel 2018 quando gli aggressori hanno rubato circa 250 milioni di dollari in criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche svelato un mandato d'arresto a due capi d'accusa che è stato pubblicato poco dopo su Twitter, dall'ex consigliere antiterrorismo del Senato e responsabile delle politiche dell'USG Intel, Seamus Hughes.

Cosa hanno rivelato i documenti?

Secondo il documento, il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che i due cittadini cinesi hanno riciclato oltre 100 milioni di dollari in criptovalute rubati nell'hack dell'exchange.

Li e Tian sono stati poi accusati di riciclaggio di denaro, nonché di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Entrambe le persone erano titolari di conti su due diverse piattaforme di crypto trading, che non erano state identificate, ed erano indicate solo come exchange A e B.

Il documento prosegue dicendo che i due "sono entrati nel sistema finanziario statunitense", presumibilmente per mettere in atto la frode con il nome di "khaleesi" e "snowsjohn". La mossa li mette nella giurisdizione del DoJ, oltre a ricevere numerose prese in giro da parte della comunità crypto.

I due hanno collaborato con il nord-coreano Lazarus Group

Per quanto riguarda il Ministero del Tesoro, ha sottolineato che la Repubblica Democratica Popolare di Corea addestra le persone ad hackerare. Sembra che i problemi siano iniziati quando uno dei dipendenti dell'exchange ha scaricato un'email dannosa che i ricercatori hanno poi identificato proveniente dalla RPDC.

L'attacco di phishing ha permesso agli hacker di accedere all'exchange e ai dati sensibili dei suoi clienti, tra cui le chiavi private dei suoi wallet. È stato allora che il Lazarus Group ha attaccato, sfruttando l'accesso per rubare 250 milioni di dollari in criptovalute. Questo furto ha portato alla Corea del Nord circa la metà di tutte le criptovalute rubate nel 2018.

In seguito, Li e Tian hanno trasferito le monete attraverso exchange e conti bancari, oscurandone la fonte nel frattempo, acquistando gift card Apple iTunes prepagate e utilizzandole per acquistare nuovi e "puliti" BTC.

La mossa ha messo un bersaglio sulle spalle dei due individui, e probabilmente su chiunque altro abbia lavorato con loro o abbia fatto affari con loro, comprese le istituzioni finanziarie.