L'autorità finanziaria cinese emette un nuovo avviso per i crypto user

Il watchdog fiscale cinese, la NIFA (National Internet Finance Association) ha recentemente emesso un avviso di allarme per gli investitori crypto. La NIFA teme che molti di coloro che si occupano di criptovalute potrebbero non essere consapevoli dei potenziali rischi di un investimento in questo settore. Il problema principale, secondo tale avviso, è la manipolazione.

La manipolazione è ancora presente nel settore crypto

Naturalmente, la manipolazione è sempre stata fonte di preoccupazione all'interno del settore crypto. Tuttavia, dato che molti considerano le criptovalute come un rifugio sicuro durante l'attuale crisi globale, ora è più facile che aumenti il numero delle vittime di tali manipolazioni.

Nonostante il crypto trading non sia ancora supportato in Cina, molti dei suoi cittadini fanno trading sugli exchange esteri. Tali exchange tendono a falsificare i volumi di scambio, secondo l'analisi dei dati della NIFA. L'avviso afferma anche che alcuni exchange hanno paragonato le criptovalute ad oro e argento. Il watchdog fiscale ritiene che questa sia un'informazione fuorviante che può ingannare gli investitori creduloni. Del resto, molti hanno subito perdite significative in seguito al crollo dei prezzi crypto a causa delle paure del Coronavirus.

La NIFA ha sottolineato:

"Nella nostra analisi di campionamento basata sui dati di trading di alcuni exchange, il tasso di turnover giornaliero di trading per più di 40 monete è superiore al 100%, mentre il tasso di oltre 70 monete supera il 50%".

Ha aggiunto che, nonostante i prezzi bassi, i volumi di trading sono stati massicci. In altre parole, il watchdog sembra convinto che le piattaforme di trading abbiano creato una "falsa prosperità".

La NIFA avverte che gli exchange stanno falsificando i propri dati

Essendo gli exchange più frequentati completamente centralizzati, potrebbero, in teoria, modificare a proprio piaciumento le statistiche. Potrebbero anche usare i robot per creare volumi di trading fasulli. La NIFA sostiene anche che ci sono alcune piattaforme i cui volumi di trading sono interamente truccati. Questo risultato è stato raggiunto semplicemente copiando i dati da piattaforme di maggior successo.

Inoltre, questa centralizzazione significa anche che gli exchange possono fare quello che vogliono con il patrimonio degli investitori. Potrebbero congelarli, fingere un malfunzionamento del sistema o anche chiudere tutto il sistema. Questo renderebbe impossibile agli investitori chiudere una posizione. Di conseguenza, subirebbero delle perdite, presumibilmente dovute a problemi tecnici. Naturalmente, i trader che hanno a che fare con l'alta leva finanziaria sono quelli più in pericolo, avverte la NIFA.

Infine, la NIFA osserva anche che la maggior parte crypto exchange opera al di fuori della Cina. Con il divieto di trading nel Paese, non sono molte le imprese crypto che intendono operare dall'interno della nazione. Questo ha reso difficile per il watchdog ottenere informazioni da queste istituzioni e stimare le perdite dei trader.