L'Ucraina reprime le piattaforme dei crypto exchange illeciti

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha preso di mira diverse piattaforme di criptovaluta e exchange di asset digitali che operano illegalmente nel Paese.

Il regolatore ha anche bloccato l'attività di alcuni exchange digitali presumibilmente coinvolti nel riciclaggio di denaro sporco.

La SBU ha affermato che alcune piattaforme operano in segreto senza alcuna forma di licenza. La maggior parte delle reti addebita tra il 5% e il 10% per le transazioni su risorse digitali. Traducendo questo interesse, significa che stanno realizzando un fatturato mensile di oltre $1 milione dai loro servizi crypto clandestini.

Gli exchange forniscono l'anonimato delle transazioni

Secondo il regolatore, le piattaforme avevano circa 1.000 clienti in totale. Alcuni dei clienti erano organizzatori di proteste di massa, truffatori online, riciclatori di denaro e criminali.

Inoltre, alcuni clienti hanno utilizzato i fondi delle sedi per finanziare atti di aggressione durante il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina.

SBU ha dichiarato che gli exchange offrivano l'anonimato delle transazioni e molti di loro hanno iniziato a funzionare solo quest'anno. Come conseguenza della garanzia di anonimato, molti dei clienti li scelgono per svolgere le loro attività illegali.

Durante le indagini, la polizia locale ha fatto irruzione negli uffici di cambio e sequestrato documenti, telefoni cellulari, computer, oltre a contanti in valuta estera. Le autorità hanno archiviato il caso, ma non è chiaro quale tipo di punizione li attende.

Ma l'accusa dovrebbe presentare tutte le prove recuperate dagli uffici e altri documenti giustificativi.

SBU è determinata a fermare i criminali nel settore

La SBU ha intensificato gli sforzi per reprimere gli exchange digitali illegali nel Paese. La Direzione Generale dell'Osservatorio ha già perseguito tre organizzazioni accusate di favorire schemi fraudolenti.

Il mercato delle risorse digitali e delle criptovalute è esploso nell'ultimo anno. Tuttavia, ha anche attirato nel settore persone con intenzioni illecite. Oltre al regolatore ucraino, anche altri organismi di regolamentazione hanno intensificato gli sforzi per reprimere i trasgressori e i truffatori nel mercato degli asset digitali.