Gli indiziati per il riciclaggio di Bitfinex sono stati rilasciati

Gli agenti dell'FBI hanno arrestato Heather Morgan, residente a New York, e suo marito Ilya Lichtenstein con l'accusa di aver cospirato per riciclare criptovalute collegate all'hacking Bitfinex del 2016, in cui sono stati rubati 119.756 Bitcoin (BTC/USD), secondo quanto riportato dai principali media. I coniugi hanno affermato la loro innocenza ieri durante un'apparizione in tribunale a New York. Sono stati rilasciati con cauzioni multimilionarie.

I criminali più inetti del mondo

Sono stati definiti i "criminali più inetti del mondo" da Nic Carter, socio generale di Castle Island Ventures e cofondatore e presidente di Coin Metrics.

Ma chi sono?

Ilya Lichtenstein sembra essere un tipico imprenditore tecnologico, ma sua moglie afferma di essere una prolifica scrittrice (i suoi articoli sono stati pubblicati da Forbes), un'imprenditrice seriale, un rapper comico e un investitore B2B. CoinTelegraph aggiunge "presunta capacità di aiutare a riciclare le criptovalute hackerate" al suo elenco di attributi professionali.

I fondi rubati ora hanno un valore di oltre $5 miliardi

Al momento dell'hacking, i Bitcoin rubati valevano $72 milioni. A prezzi attuali, valgono oltre $5,1 miliardi. Dopo l'hack, piccole quantità di Bitcoin sono state periodicamente spostate in transazioni separate. La maggior parte dei fondi è rimasta intatta.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, 25.000 BTC sono stati rintracciati nei conti di Lichtenstein e Morgan. Successivamente, gli agenti hanno avuto accesso e sequestrato Bitcoin per un valore di 3,6 miliardi di dollari dagli imputati dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, che ha consentito loro di ispezionare i file contenenti le chiavi private del portafoglio.

Sebbene la coppia non sia stata accusata di aver compiuto l'hacking in sé, devono affrontare l'accusa di cospirazione per riciclare fondi e frodare gli Stati Uniti. Queste accuse comportano rispettivamente una punizione fino a 20 anni e fino a 5 anni di carcere.

Una presenza prolifica sui social

Puoi trovare TikTok che mostrano opere d'arte ispirate a Sinestesia di Morgan e video musicali "WEIRD AF". Un utente di nome VX Underground ha twittato:

Secondo il suo profilo LinkedIn, Morgan ha iniziato la sua carriera lavorando come economista in Asia e Medio Oriente, compreso l'Egitto dopo la Primavera Araba. Successivamente, si è trasferita nella Silicon Valley, dove ha scoperto l'ambiente delle startup tecnologiche.

Nel 2009 ha fondato un'azienda B2B chiamata SalesFolk, specializzata in email a freddo. Alcuni dei fondi riciclati sono stati ricondotti ai conti di questa società.