Il leak di Credit Suisse rivela attività losche in oltre 18.000 conti

I critici del settore crypto di solito basano le loro argomentazioni sull'uso delle criptovalute per attività illecite. Tuttavia, una recente fuga di dati di Credit Suisse mostra che il riciclaggio di denaro nel settore finanziario tradizionale sminuisce ciò che viene segnalato nel settore crypto.

Credit Suisse è una delle più grandi banche in Svizzera e la recente fuga di dati ha rivelato conti per un valore di oltre $100 miliardi detenuti da individui, capi di stato e altri alti funzionari accusati tutti di riciclaggio di denaro.

Credit Suisse accusata di consentire il riciclaggio di denaro

Un rapporto del New York Times ha fatto luce sui dati trapelati che hanno coinvolto oltre 18.000 conti bancari presso le istituzioni. Questi conti sono stati aperti tra il 1940 e il 2010.

Alcuni dei loschi conti in banca includono quelli dell'ex viceministro dell'energia in Venezuela, Nervis Villalobos e del re Abdullah II di Giordania. Quest'ultimo è stato accusato di aver utilizzato aiuti finanziari per le sue attività personali. Villalobos ha ammesso di aver commesso reati di riciclaggio di denaro nel 2018.

"Altri titolari di conti includono i figli di un capo dell'intelligence pakistana che ha aiutato a incanalare miliardi di dollari dagli Stati Uniti e da altri Paesi ai (Mujaheddin) in Afghanistan negli anni '80", ha aggiunto la pubblicazione. Credit Suisse ha negato ogni accusa.

Credit Suisse non è l'unico grande attore del settore finanziario tradizionale ad essere accusato di transazioni illecite. HSBC, un istituto finanziario leader a livello mondiale, è stato costretto a pagare pesanti multe dopo essere stato accusato di tenere conti per criminali internazionali.

Il problema accende il dibattito nella comunità delle criptovalute

L'associazione di istituzioni bancarie internazionali con rapporti illeciti è un'ironia per il settore crypto che è stato accusato di favorire il riciclaggio di denaro. Un recente rapporto di Chainalysis ha affermato che circa $25 miliardi di transazioni crypto sono collegate a criminali. Tuttavia, questo è solo un quarto dei $100 miliardi di conti loschi di Credit Suisse.

Lo sviluppatore principale di Yearn Finance, un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi), ha ritwittato la notizia del leak di dati di Credit Suisse, dicendo: "Credit Suisse ha felicemente tra i clienti trafficanti di esseri umani, assassini e funzionari corrotti".

Inoltre, la tecnologia blockchain è stata pubblicizzata come più trasparente perché le forze dell'ordine possono tracciare e monitorare le transazioni in tempo reale.