Il verdetto della corte dello sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev è oggi: ecco cosa sappiamo

Lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev rischia una lunga pena detentiva nel caso in cui una giuria olandese lo ritenesse colpevole di accuse di riciclaggio di denaro.

La decisione del tribunale è stata presa oggi, 14 maggio, e arriva dopo la raccomandazione della procura olandese di condannare Pertsev a 64 mesi di reclusione.

Prima della sentenza, ecco cosa sappiamo di questo caso e cosa potrebbe significare la sua conclusione per il settore delle criptovalute.

Arresto dello sviluppatore Tornado Cash nei Paesi Bassi

Tornado Cash è un protocollo blockchain che consente agli utenti di mescolare le loro monete di criptovaluta sulla catena.

Il servizio di mixaggio crittografico su Ethereum è stato lanciato nell'agosto 2019. I suoi sviluppatori sono Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov.

Poco dopo il suo lancio, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha sanzionato gli hacker legati alla Corea del Nord, il Lazarus Group. Le sanzioni hanno anche sottolineato l’uso di strumenti crittografici come i mixer per perpetuare il riciclaggio di denaro.

Nel settembre 2019, gli hacker hanno sottratto oltre 275 milioni di dollari da KuCoin. Nel marzo 2022, un attacco informatico ha visto drenare 625 milioni di dollari dal Ronin Bridge. Questi e altri attacchi hacker multimilionari sono stati collegati al gruppo Lazarus e al riciclaggio tramite Tornado Cash.

L'OFAC ha sanzionato Tornado Cash l'8 agosto 2022. Poco dopo, il 10 agosto, la polizia olandese ha arrestato Alexey Pertsev ad Amsterdam, notizia che ha visto precipitare la moneta TORN.

Le autorità hanno collegato l'arresto al mixer Tornado Cash e al suo utilizzo in un presunto riciclaggio di denaro.

Gli Usa sanzionano Tornado Cash, arrestano il fondatore

La comunità cripto ha ampiamente condannato l'arresto di Pertsev, incluso l'informatore statunitense Edward Snowden.

Ma un anno dopo l’arresto di Pertsev da parte delle autorità olandesi nell’agosto 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato i fondatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.

Le accuse riguardavano l'accusa secondo cui i due avrebbero creato, promosso e facilitato il riciclaggio di milioni di dollari per Lazarus Group e altri tramite Tornado Cash. Stimano che il valore dei fondi riciclati superi il miliardo di dollari.

Storm è stato arrestato nell'agosto 2023 ed è in attesa di processo, previsto per settembre 2024 negli Stati Uniti.

Cosa potrebbe far presagire l’esito del caso Pertsev?

Un tribunale olandese di 's-Hertogenbosch ha esaminato il caso contro il 31enne Pertsev nel marzo di quest'anno. I pubblici ministeri hanno sostenuto che il codice (per il mixer Tornado Cash) scritto da Pertsev è ciò che ha aiutato i criminali nei loro sforzi di riciclaggio di denaro.

L'accusa è che lo sviluppatore ha contribuito a riciclare 1,2 miliardi di dollari attraverso il mixer crittografico Tornado Cash.

Nell'ambito della richiesta di un verdetto di colpevolezza, l'accusa ha sostenuto che il caso non riguardava il software o il codice.

Più che dai contratti intelligenti, la colpa è del comportamento criminale dello sviluppatore di Tornado Cash. Vogliono che Pertsev venga giudicato colpevole e incarcerato per 64 mesi

Se la giuria fosse d'accordo con i pubblici ministeri olandesi, l'effetto su ciò che accadrà agli sviluppatori di software crittografici e ad altri progetti open source potrebbe essere profondo. Potrebbe spingere gli sviluppatori fuori dall’ecosistema e limitare l’innovazione nel mercato.

Un'assoluzione, d'altro canto, invierebbe il messaggio generale che gli sviluppatori di tecnologia open source non sono responsabili del suo utilizzo.