L'FBI mette in guardia contro i truffatori di criptovalute che si spacciano per studi legali per aiutare le vittime di frode

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha messo in guardia da una nuova truffa di criptovaluta con il pretesto di servizi di recupero legale. Secondo quanto riferito, i criminali informatici si spacciano per studi legali in quest’ultimo schema.

Secondo un recente avviso, i truffatori ingannano le vittime offrendo servizi di recupero di criptovaluta alle vittime di truffe sugli investimenti.

Secondo quanto riferito, tali truffe hanno portato a perdite per oltre 9 milioni di dollari solo tra febbraio 2023 e febbraio 2024.

I truffatori affermano di aiutare le vittime di frode

Secondo l'avvertimento, i malintenzionati si avvicinano alle vittime delle truffe fingendosi avvocati. A questo proposito utilizzano varie piattaforme di social media.

Procedono quindi a convincere la vittima di essere autorizzata dalle agenzie governative. Alcuni affermano di aver ricevuto informazioni sul caso della vittima.

Secondo l'Ufficio, agenzie governative come il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) e l'FBI sono i nomi più utilizzati. I truffatori affermano di poter rintracciare e recuperare i fondi perduti.

Alcuni di questi cattivi attori creano persino siti Web falsi. Questi siti Web sono progettati in modo complesso per ingannare le vittime ignare, come sottolinea l'avvertimento:

Una volta ottenuta la fiducia delle vittime, procedono a sollecitare loro dettagli sensibili. In genere impiegano diverse tattiche ingannevoli a questo riguardo.

Chiedere informazioni personali

Secondo l'FBI questi falsi avvocati chiedono alle vittime di verificare la loro identità. Spesso vengono richiesti i dettagli del conto bancario per aiutare le vittime a recuperare i propri soldi.

Per rendere legittimo il calvario, chiedono persino alle vittime di indicare la somma di denaro che stanno chiedendo al truffatore originale nel caso della vittima.

Successivamente, i truffatori chiedono alle vittime il pagamento anticipato per procedere con i loro servizi fasulli.

Secondo l'Ufficio di presidenza, richiedono solo una parte delle spese totali per far sembrare le cose più legittime, mantenendo il resto dovuto per quando i fondi verranno recuperati.

In alcuni casi, le vittime vengono addirittura invitate a pagare “tasse arretrate” e altre spese per completare il falso processo di recupero.

Inoltre, i truffatori fanno riferimento anche a istituzioni finanziarie e scambi di denaro reali per creare credibilità.

L'FBI ha chiarito che le forze dell'ordine non richiedono pagamenti per portare avanti le indagini. Pertanto, l’avvertimento esorta le vittime di truffe a svolgere ricerche approfondite quando assumono uno studio legale o professionisti correlati.

Inoltre, l’agenzia ha consigliato di verificare la presenza di “linguaggio vago” quando si interagisce con tali fornitori di servizi.

Negli ultimi anni, l’FBI ha monitorato attentamente il settore delle criptovalute. L'Ufficio di presidenza aveva segnalato un aumento del 53% delle truffe crittografiche nel 2023 rispetto all'anno precedente.

All'inizio di quest'anno, l'agenzia ha messo in guardia sui rischi associati all'utilizzo di servizi di trasferimento di denaro in criptovalute non registrati.

Il mese scorso, l'FBI ha accusato un uomo di Manhattan di aver orchestrato uno schema Ponzi crittografico da 43 milioni di dollari.