I rappresentanti degli Stati Uniti chiedono risposte sulle operazioni in corso di Tornado Cash

I legislatori democratici degli Stati Uniti stanno facendo pressioni sui funzionari del Tesoro affinché affrontino la questione del continuo funzionamento di Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute che è stato autorizzato negli Stati Uniti due anni fa.

In una lettera inviata il 14 novembre, i membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno richiesto dettagli sulle azioni del Tesoro in merito a Tornado Cash, sottolineando che il servizio rimane operativo nonostante una sanzione del 2022.

I legislatori hanno sottolineato il presunto coinvolgimento della piattaforma nel supportare stati canaglia, organizzazioni terroristiche e criminali informatici, sollevando preoccupazioni circa l'aumento delle attività di mixer, descrivendolo come un problema che "non mostra segni di scomparire".

La lettera attribuiva la continua operatività di Tornado Cash alla sua natura decentralizzata, contrapponendola ai mixer centralizzati come Blender e Sinbad, che hanno chiuso a seguito delle sanzioni.

I rappresentanti hanno inoltre evidenziato un forte aumento dell'attività sulla piattaforma nonostante il controllo normativo, osservando che Tornado Cash ha gestito 1,8 miliardi di dollari in depositi durante la prima metà del 2024, con un aumento del 45% rispetto al totale registrato nel 2023.

Inoltre, nella lettera si richiedevano stime dettagliate delle attività illecite condotte tramite Tornado Cash a partire dalla sua approvazione, chiedendo aggiornamenti sulle misure di contrasto adottate nei confronti degli utenti e degli exchange associati al servizio.

I legislatori hanno inoltre chiesto segnalazioni di attività sospette, statistiche sulle transazioni e chiarimenti sull'eventuale possibilità di prendere in considerazione sanzioni secondarie contro entità o borse non statunitensi.

Inoltre, i legislatori hanno chiesto informazioni sullo stato di avanzamento di una norma proposta dalla Financial Crimes Enforcement Network, che imporrebbe agli istituti finanziari di monitorare e registrare le transazioni che coinvolgono i crypto mixer.

Hanno inoltre messo in dubbio che il Tesoro disponesse di strumenti di controllo sufficienti per affrontare la questione in modo efficace e hanno richiesto una risposta, unitamente a un briefing con il personale, entro il 2 dicembre.

La saga di Tornado Cash

Tornado Cash, fondata nel 2019 dagli sviluppatori russi Roman Semenov, Alexey Pertsev e Roman Storm, opera come un mixer di criptovalute.

Utilizza tecniche crittografiche per nascondere l'origine delle transazioni, suddividendo i depositi in numerosi depositi più piccoli, rendendo così difficile risalire all'origine delle transazioni.

Sanzionata nell'agosto 2022, Tornado Cash è stata accusata di aver consentito il riciclaggio di oltre 7 miliardi di dollari in criptovaluta, tra cui fondi rubati da gruppi di hacker legati alla Corea del Nord come Lazarus, un'entità che il governo degli Stati Uniti ha dichiarato essere collegata al finanziamento del programma nucleare della Corea del Nord.

Nel maggio 2024, Pertsev è stato condannato a cinque anni di carcere per aver violato le leggi antiriciclaggio a causa di transazioni che coinvolgevano Tornado Cash.

Nel frattempo, il co-fondatore Storm continua ad affrontare sfide legali: il suo processo per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni è stato recentemente rinviato ad aprile 2025.

Di recente, i pubblici ministeri hanno anche modificato un atto di accusa che chiedeva la confisca dei beni di Storm, tra cui una Tesla Model Y e due case nello stato di Washington del valore di 3,1 milioni di dollari, che, a loro dire, erano state acquistate con fondi illeciti generati tramite il servizio di criptovaluta.