L'Australia istituisce un nuovo gruppo di lavoro normativo per colpire gli operatori di ATM di criptovalute illegali

Le autorità australiane stanno rafforzando la vigilanza sul settore delle criptovalute con un nuovo gruppo di lavoro volto a reprimere gli operatori illegali di bancomat di criptovalute.

Secondo una recente dichiarazione dell'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), l'agenzia ha creato un task force interno per supervisionare gli operatori di cripto-ATM e reprimere coloro che non rispettano i mandati locali.

L'Australia ha assistito a un aumento dei reati legati alle criptovalute, con attori malintenzionati che sfruttano l'anonimato e le rapide capacità di transazione degli asset digitali.

Secondo i dati dell'intelligence citati da AUSTRAC, questi reati vanno dal riciclaggio di denaro e dalle frodi all'uso di prestanome per facilitare attività illecite.

Notare che i criminali spesso abusano degli ATM di criptovalute, che il CEO dell'AUSTRAC Brendan Thomas ha descritto come "vie di accesso allettanti per i criminali" a causa della loro accessibilità e della capacità di facilitare trasferimenti immediati e irreversibili.

Thomas ha affermato che tali attività dovrebbero aumentare con la crescita dell'adozione delle criptovalute, affermando:

Per ridurre al minimo questi rischi, nel corso del prossimo anno il gruppo di lavoro lavorerà per garantire che gli operatori di ATM di criptovalute rispettino le leggi australiane contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Ciò include la verifica che gli operatori siano registrati presso l'AUSTRAC, la conduzione di approfondite verifiche Know Your Customer (KYC), il monitoraggio delle transazioni per attività sospette e la segnalazione di depositi o prelievi in contanti di importo superiore a 10.000 AUD (circa 6400 $).

Non rispettare questi requisiti comporterebbe "sanzioni finanziarie significative", ha continuato Thomas, sottolineando che "l'AUSTRAC non esiterà a intervenire".

"Questo è il primo passo nel focus di AUSTRAC per ridurre l'uso criminale delle criptovalute in Australia", ha aggiunto.

Attualmente l'Australia si colloca al terzo posto al mondo per numero di sportelli bancomat crypto, con dati forniti da Coin ATM Radar che indicano un totale di 1.308 apparecchi, dei quali il maggior numero si trova a Sydney e Melbourne.

Tuttavia, l'agenzia sostiene che solo una piccola parte di queste macchine è gestita da operatori registrati.

L'Australia tiene sotto controllo il settore delle criptovalute

L'Australia rimane cauta nei confronti del settore delle criptovalute e ha ripetutamente lanciato avvertimenti sui vari rischi connessi a questa classe di asset in rapida espansione.

All'inizio dell'anno, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha lanciato un avvertimento sulla natura speculativa delle criptovalute in vista del lancio di fondi negoziati in borsa (ETF) basati su Bitcoin sulla Borsa australiana (ASX).

L'ASIC ha anche preso di mira le aziende di criptovalute, ritenute responsabili dell'offerta di titoli non registrati.

Nel frattempo, nel suo rapporto di valutazione dei rischi del 2024, l'AUSTRAC ha segnalato le criptovalute come uno strumento "ad alto rischio" che potrebbe favorire attività di riciclaggio di denaro.

La posizione rigorosa dell'Australia nei confronti delle criptovalute arriva in un momento in cui il Paese ha assistito a un aumento dei reati legati alle criptovalute.

Un rapporto di agosto della polizia federale australiana ha rivelato che in soli 12 mesi gli abitanti del Paese hanno perso oltre 180 milioni di dollari australiani a causa di truffe di investimento in criptovalute.

Nello stesso mese, l'ASIC ha chiuso oltre 600 siti web che presumibilmente promuovevano truffe legate alle criptovalute.