Il crollo del token LIBRA è collegato a insider di MELANIA, con 87 milioni di dollari ritirati in anticipo

Gli analisti blockchain di Bubblemaps hanno individuato una sorprendente sovrapposizione tra i portafogli coinvolti nell'ascesa e nel crollo di MELANIA e quelli alla base di LIBRA.

Le indagini si concentrano su un indirizzo, P5tb4, che avrebbe ricevuto oltre 2,4 milioni di dollari da MELANIA prima di trasferire i fondi a un altro portafoglio, 0xcEA.

Ora questo portafoglio è stato direttamente collegato al creatore di MELANIA.

Ciò che rende la situazione ancora più allarmante è il modo in cui i fondi sono stati trasferiti utilizzando il Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) di USDC, un meccanismo progettato per facilitare transazioni blockchain senza soluzione di continuità.

Sebbene il CCTP sia uno strumento legittimo, in questo caso il suo utilizzo ha permesso agli insider di occultare le proprie transazioni, rendendo più difficile per gli investitori al dettaglio rilevare i primi segnali di allarme.

Lo schema rispecchia la traiettoria di MELANIA, dove gli insider hanno acquistato grandi quantità di token in anticipo, manipolando il prezzo, e poi hanno incassato prima del suo inevitabile crollo.

La stessa strategia si è ripetuta con LIBRA, culminando con un prelievo stimato di 87 milioni di dollari da un portafoglio chiave collegato al creatore del progetto, DEfcyK.

Rivelata la manipolazione seriale dei token

LIBRA e MELANIA non sono casi isolati.

La stessa rete di insider è stata trovata collegata a più schemi di pompaggio e scarico, tra cui TRUST, KACY, VIBES e HOOD.

Ciascuno di questi token ha seguito lo stesso schema: un'iniziale impennata dovuta all'accumulo da parte di addetti ai lavori, un forte aumento del prezzo alimentato da marketing e clamore, e un improvviso crollo dopo che gli addetti ai lavori hanno ritirato i fondi.

Ulteriori indagini sulla blockchain hanno rivelato che 0xcEA, lo stesso indirizzo che ha svolto un ruolo centrale nella manipolazione di MELANIA, ha anche guadagnato altri 6 milioni di dollari da LIBRA utilizzando diversi portafogli per nascondere le transazioni.

L'uso ripetuto di tattiche simili su diversi token indica uno sforzo organizzato per estrarre il massimo profitto dal mercato a scapito dei trader al dettaglio.

Questo livello di coordinamento solleva preoccupazioni sulla più ampia integrità dei nuovi lanci di token nello spazio della finanza decentralizzata.

Sebbene molti progetti si dichiarino guidati dalla comunità, la realtà è che alcuni sono fortemente controllati da addetti ai lavori che dispongono degli strumenti per manipolare i mercati dietro le quinte.

Conseguenze politiche e scaricabarile

Dopo il drammatico crollo di LIBRA, lo scandalo ha assunto una svolta politica quando il presidente argentino Javier Milei, che era stato collegato al progetto, ha negato qualsiasi coinvolgimento.

La reazione è stata immediata, con alcuni critici che hanno chiesto un'indagine per stabilire se Milei debba affrontare un procedimento di impeachment per presunti legami con il fallimento del token.

Nel frattempo, le entità coinvolte nel lancio di LIBRA si stanno scagliando l'una contro l'altra. KIP Protocol e Kelsier Ventures, entrambe coinvolte nella creazione del token, si sono accusate pubblicamente a vicenda.

Julian Peh, CEO di KIP Protocol, ha affermato che KIP non aveva alcun controllo sul lancio di LIBRA, mentre Kelsier Ventures, il market maker del token, ha sostenuto che le forze esterne erano responsabili del crollo.

Mentre le indagini proseguono, la controversia LIBRA sottolinea i rischi in corso nel mercato delle criptovalute, in particolare per gli investitori al dettaglio che potrebbero entrare inconsapevolmente in progetti pensati per realizzare profitti interni.

Con strumenti di tracciamento blockchain come Bubblemaps che mettono in luce sempre più di questi schemi, il settore è sottoposto a una crescente pressione per implementare misure di sicurezza più stringenti contro la manipolazione.