L'Australia inasprisce i controlli sulle crypto exchanges inattive per combattere la criminalità finanziaria.

L'Australia adotterà misure severe contro le exchange di criptovalute inattive, temendo che possano essere sfruttate dai criminali per truffe e riciclaggio di denaro.

Secondo l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), un numero crescente di exchange di valute digitali (DCE) registrati sembra essere inattivo, pur rimanendo nel registro ufficiale.

L'agenzia ha iniziato a contattare queste entità, avvertendole di aggiornare il loro stato operativo o di affrontare la cancellazione dalla registrazione, secondo un annuncio del 29 aprile.

Perché l'Australia sta reprimendo le exchange di criptovalute inattive?

In una dichiarazione rilasciata il 29 aprile, l'AUSTRAC ha affermato che la campagna fa parte di uno sforzo più ampio per ripulire il settore e garantire che il suo registro ufficiale rifletta accuratamente i fornitori legittimi e attivi.

L'agenzia ha dichiarato che attualmente in Australia sono registrati 427 DCE, ma una "parte significativa" potrebbe non offrire più servizi di criptovalute.

Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC, ritiene che le registrazioni inattive rappresentino un rischio serio, in quanto possono essere acquistate e riutilizzate da malintenzionati.

“Poiché la registrazione presso l'AUSTRAC conferisce legittimità”, ha detto, “le aziende che non sono più operative sono vulnerabili all'acquisto e alla cooptazione da parte di criminali”.

Tutti gli exchange di valute digitali in Australia, compresi gli operatori di bancomat per criptovalute, sono tenuti a registrarsi presso l'AUSTRAC prima di offrire servizi di conversione di contanti in criptovalute o viceversa.

Questi enti rientrano sotto la supervisione di AUSTRAC nell'ambito del quadro nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Secondo Thomas, le imprese registrate sono tenute a mantenere aggiornati i propri dati, comprese le informazioni sui servizi che non forniscono più.

In caso contrario, avvertì, la loro registrazione potrebbe essere annullata.

“Il nostro obiettivo è proteggere la fiducia dei consumatori nella registrazione presso l'AUSTRAC e limitare il potenziale di vendita e utilizzo improprio delle attività DCE”, ha dichiarato.

L'agenzia ha dichiarato di avere l'autorità di annullare una registrazione se sussistono motivi ragionevoli per ritenere che un'attività non sia più operativa.

Queste cancellazioni vengono registrate e pubblicate sul sito web di AUSTRAC.

Dal 2019 sono state cancellate dieci registrazioni DCE, tra cui FTX Express, la filiale australiana del fallito exchange FTX, che ha perso la sua registrazione nel giugno 2024.

L'AUSTRAC prevede inoltre di lanciare un registro pubblico consultabile dei DCE attivi, consentendo ai consumatori di verificare se un fornitore è ufficialmente autorizzato e soggetto a vigilanza normativa.

L'obiettivo, secondo Thomas, è quello di evitare che gli utenti vengano fuorviati sui servizi che un'azienda è autorizzata a offrire.

“Le nostre informazioni indicano che le criptovalute possono essere sfruttate dai criminali per il riciclaggio di denaro, le truffe e le attività di money mule”, ha osservato Thomas, aggiungendo che troppe persone cadono vittime di frodi che coinvolgono le valute digitali.

Lo sforzo attuale, ha detto, mira a migliorare l'accuratezza del registro nazionale, "cacciando i criminali da questo settore".

L'Australia regolamenterà il settore delle criptovalute.

Come precedentemente riportato da Invezz, anche l'Australia sta lavorando a un quadro normativo più ampio per le criptovalute.

A marzo, il Tesoro ha pubblicato una tabella di marcia incentrata sulla tokenizzazione, sugli asset del mondo reale e sulle CBDC all'ingrosso.

Il piano prevede programmi pilota per testare la moneta tokenizzata, come le stablecoin, per la regolamentazione delle transazioni all'ingrosso.

Queste prove mirano ad aumentare l'efficienza e a ridurre la dipendenza dagli intermediari.

I legislatori prevedono inoltre di introdurre un sistema di licenze per gli exchange crypto.

Nel nuovo quadro normativo, le piattaforme devono rispettare gli standard dei servizi finanziari e utilizzare custodi terzi per le attività degli utenti.

Per contrastare il fenomeno della de-banking, il quadro normativo mira a garantire alle società di criptovalute autorizzate un migliore accesso ai servizi bancari tradizionali.

I funzionari ritengono che regole più chiare contribuiranno a costruire fiducia tra le banche e le imprese di asset digitali.