Dirigente di Pechino incarcerato 14 anni per riciclaggio di criptovalute da 19,5 milioni di dollari

Il Quotidiano del Popolo riporta che un dirigente tecnologico cinese è stato condannato a 14 anni di carcere per aver orchestrato uno schema di appropriazione indebita e riciclaggio di criptovalute da 140 milioni di yuan (19,5 milioni di dollari).

Il tribunale del popolo del distretto di Haidian a Pechino ha emesso il verdetto dopo che i pubblici ministeri hanno dettagliato come Feng, un ex alto funzionario di un'importante piattaforma di video brevi, abbia abusato della sua posizione per reindirizzare gli incentivi aziendali attraverso una rete di società di comodo e borse offshore.

Otto persone sono state condannate in totale, con l'accusa di aver trasformato le scappatoie della politica interna in un'operazione di riciclaggio di criptovalute su vasta scala utilizzando servizi di miscelazione di monete e otto piattaforme straniere.

Sfruttata la scappatoia della ricompensa

Feng è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita professionale, insieme a sette coimputati, per il suo ruolo nella manipolazione del programma di incentivi dell'azienda progettato per premiare i nuovi fornitori di servizi e operatori di contenuti.

Tra il 2023 e il 2024, secondo quanto riferito, ha incorporato vulnerabilità nelle politiche di ricompensa di nuova creazione.

Queste debolezze sono state condivise con i collaboratori esterni Tang e Yang, che hanno utilizzato le informazioni per presentare domande fraudolente che hanno innescato il pagamento di incentivi.

Insieme, il trio ha incaricato gli altri di creare e registrare più società di comodo la cui unica funzione era quella di ricevere e reindirizzare le sovvenzioni aziendali.

Il subordinato di Yang, identificato come Wang, è stato incaricato di creare queste entità fittizie.

Una volta ricevuti, i fondi sono stati stratificati attraverso diverse strutture aziendali prima di essere incanalati in conti controllati.

Bitcoin usato per nascondere i fondi

La frode si è trasformata in un'operazione di riciclaggio internazionale. I pubblici ministeri hanno rivelato che i 140 milioni di yuan sono stati convertiti in varie criptovalute, tra cui Bitcoin, utilizzando otto exchange di asset virtuali offshore.

Questa mossa aveva lo scopo di cancellare la traccia finanziaria rendendo inefficaci i metodi di tracciamento tradizionali.

Sono stati implementati strumenti di miscelazione avanzati per interrompere i percorsi delle transazioni, complicando ulteriormente la tracciabilità dei fondi.

Questi servizi hanno rimescolato l'origine e il movimento dei beni, fornendo una copertura per l'attività illegale e consentendo ai cospiratori di affermare di ignorare le fonti di finanziamento.

Nel corso del tempo, alcuni degli asset digitali sono stati riconvertiti in yuan attraverso canali backdoor e trasferiti in account individuali e aziendali legati ai principali sospettati.

L'uso di mixer ha permesso al gruppo di operare sotto il radar fino a quando i pubblici ministeri non hanno ricostruito il flusso finanziario utilizzando l'analisi elettronica dei dati.

90 BTC recuperati

L'indagine, condotta da Li Tao del team di procura per i crimini scientifici e tecnologici della procura del popolo del distretto di Haidian, ha scoperto la traccia digitale e ha portato al recupero di oltre 90 bitcoin.

Di fronte a numerose prove digitali, il gruppo è stato costretto a rinunciare ai fondi, consentendo alla società di recuperare una parte delle sue perdite.

Il tribunale ha inflitto pene detentive che vanno da tre a 14,5 anni a tutti gli otto imputati, con Feng che ha ricevuto la pena più lunga.

La sentenza ha chiuso uno dei casi di riciclaggio di criptovalute aziendali più complessi visti a Pechino fino ad oggi.

Crimini crypto globali in aumento

Il caso di Pechino fa seguito a diverse misure repressive internazionali contro il riciclaggio di denaro legate alle criptovalute.

La Cina ha recentemente smantellato un'operazione transfrontaliera da 136 milioni di dollari che si estende su 10 province. In Brasile, gli hacker hanno rubato 180 milioni di dollari dalle banche e hanno convertito il denaro in Bitcoin e USDT.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, il cittadino russo Iurii Gugnin è stato incriminato per uno schema da 530 milioni di dollari che ha utilizzato la sua piattaforma Evita per incanalare fondi illeciti attraverso banche americane e piattaforme crittografiche.

Le autorità di regolamentazione globali stanno ora valutando la possibilità di vietare i mixer di criptovalute a causa del loro ruolo nel consentire movimenti anonimi di fondi.

Tuttavia, l'applicazione tecnica rimane un ostacolo, poiché i servizi di back-end come eXch persistono nonostante le rimozioni front-end.