La disputa tra i trader MEXC si intensifica con una campagna sui social media da 2,5 milioni di dollari

Una disputa tra la exchange di criptovalute centralizzata MEXC e un trader pseudonimo si è intensificata dopo che 3,1 milioni di dollari di fondi personali sarebbero stati congelati senza chiare violazioni.

Il trader, noto online come White Whale, ha ampliato la sua campagna multimilionaria contro la piattaforma, sostenendo che l'exchange ha richiesto una verifica di persona prima di rilasciare i fondi.

Lo scontro ha suscitato preoccupazioni più ampie sulla trasparenza, i protocolli di rischio e la protezione degli utenti nel settore delle criptovalute, con altri investitori che hanno segnalato restrizioni simili negli ultimi mesi.

Congelato 3,1 milioni di dollari e lanciata la campagna da 2,5 milioni di dollari

Nel luglio 2025, MEXC avrebbe congelato 3,1 milioni di dollari appartenenti al trader, nonostante non fosse stata segnalata alcuna violazione dei suoi termini di servizio.

L'utente ha affermato che il suo account è stato sottoposto a una restrizione di 12 mesi e che la piattaforma lo ha informato che i suoi fondi sarebbero stati rilasciati solo dopo la fine del periodo.

Domenica, il trader ha iniziato una campagna sui social media da 2 milioni di dollari contro l'exchange, che ha poi aumentato a 2,5 milioni di dollari martedì.

Secondo il suo post su X, 250.000$ dei fondi aggiuntivi sono stati assegnati ai partecipanti alla campagna, che prevede il conio di un NFT gratuito sulla rete Base e l'etichettatura di MEXC o del suo chief operating officer con il tag "#FreeTheWhiteWhale".

Altri 250.000 dollari sono stati destinati a donazioni a enti di beneficenza verificati.

La campagna è progettata per esercitare pressione pubblica su MEXC per revocare la decisione.

Il trader ha dichiarato che il suo conto era stato più redditizio rispetto ai market maker esterni dell'exchange, anche se MEXC ha negato che la redditività abbia avuto alcun ruolo nella sua decisione.

Controlli del rischio MEXC sotto esame

MEXC ha risposto affermando che le restrizioni sono imposte rigorosamente in base alle sue misure di controllo del rischio e non a causa della performance del trading.

Un portavoce ha affermato che una revisione di 12 mesi si applica a "violazioni coordinate, account ad alto rischio o rischi relativi alla conformità", ma non a tutti gli utenti posti sotto controllo del rischio.

Nonostante queste dichiarazioni, il trader ha affermato che MEXC gli ha successivamente chiesto di recarsi in Malesia per una verifica di persona per dimostrare la sua identità, che secondo lui non era delineata nel regolamento della piattaforma.

Normalmente, gli exchange conducono procedure Know Your Customer (KYC) online, richiedendo solo la prova dell'identità e la documentazione dell'indirizzo.

Su X, il trader ha scritto che tali richieste erano al di fuori del quadro standard delle politiche exchange crypto , aggiungendo che l'exchange "non può nemmeno seguire il proprio regolamento".

Anche altri investitori segnalano il congelamento dei conti

L'incidente non è isolato. Anche altri trader hanno denunciato improvvise restrizioni sui conti di MEXC.

Il 17 aprile, Pablo Ruiz, un altro investitore in criptovalute, ha dichiarato che il suo conto è stato congelato in base a quello che ha descritto come un "vago protocollo di controllo del rischio".

In un post del 13 luglio su X, Ruiz ha scritto che i suoi fondi pari a $ 2.082.614 USDT sono rimasti inaccessibili tre mesi dopo, con il suo account sottoposto a un periodo di revisione di 365 giorni che termina nell'aprile 2026.

Ruiz ha condiviso screenshot che mostrano un'e-mail che confermava che il processo di controllo del rischio era stato completato, mentre il personale di supporto continuava a insistere sul fatto che il suo account era ancora in fase di revisione.

Ha descritto questo come contraddittorio e privo di trasparenza.