Uomo dello Utah condannato a 3 anni per frode in criptovalute e operazioni di denaro non autorizzato

Un uomo dello Utah che gestiva un'accademia crypto online e gestiva un'attività illegale cash-to-crypto è stato condannato a tre anni di carcere federale, dopo che i procuratori federali lo hanno collegato a una serie di schemi fraudolenti che hanno truffato investitori e facilitato trasferimenti di valuta digitale non autorizzati per un totale di milioni di dollari.

Brian Gary Sewell, 54 anni, della contea di Washington, ha ricevuto una condanna a 36 mesi insieme a tre anni di libertà supervisionata, secondo un annuncio del 15 gennaio dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto dello Utah.

La storia di Sewell sulle frodi crypto

La sentenza segue la dichiarazione di colpevolezza di Sewell per frode telematica, con il tribunale che ha ordinato che la pena detentiva si estenda contemporaneamente a due casi penali dopo che i pubblici ministeri hanno delineato una serie di reati che si sono estesi per oltre sei anni in diversi stati.

Dalla fine del 2017 all'inizio del 2024, Sewell ha sollecitato investimenti da almeno 17 individui affermando falsamente credenziali professionali e promettendo rendimenti sproporzionati tramite un hedge fund che non si è mai concretizzato.

"Il comportamento fraudolento di Sewell gli ha permesso di ottenere oltre 2,9 milioni di dollari", hanno detto i procuratori.

In un'operazione separata condotta tra marzo e settembre 2020, Sewell ha gestito Rockwell Capital Management, un'entità che, secondo gli investigatori, è stata utilizzata per convertire illegalmente grandi somme di denaro in criptovaluta.

Le autorità hanno etichettato l'impresa come un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata che permetteva a clienti terzi di scambiare fondi illeciti.

"Sewell e la sua società hanno convertito denaro all'ingrosso in criptovalute per conto di terzi, inclusi criminali coinvolti in frodi e traffico di droga," hanno aggiunto i procuratori.

Secondo i pubblici ministeri, le transazioni, per un totale di oltre 5,4 milioni di dollari, violavano la legge federale.

"Questa sentenza pone fine a uno schema di frode agli investimenti multimilionario che ha utilizzato l'attività di un'azienda di trasmissione di denaro non autorizzata per truffare investitori per milioni e rubare centinaia di migliaia di dollari al governo federale", ha dichiarato Jarom Gregory, agente speciale ad interim dell'ufficio di campo di Phoenix dell'IRS-CI.

Il caso risale anche al coinvolgimento di Sewell con l'American Bitcoin Academy, una piattaforma online che gestiva.

La Securities and Exchange Commission ha formalmente incriminato Sewell e la sua società nel febbraio 2024 in un'azione di applicazione civile.

Senza ammettere o negare le accuse, Sewell e Rockwell Capital hanno concordato di risolvere il caso pagando 1,6 milioni di dollari di restituzione e interessi, insieme a una sanzione civile di 223.229 dollari.

Il DOJ indaga il presidente della Fed

La sentenza arriva in un momento in cui anche il Dipartimento di Giustizia è sotto scrutinio politico per aver avviato un'indagine contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Powell ha recentemente confermato di aver ricevuto citazioni in giudizio relative alla sua testimonianza al Congresso sul costoso progetto di ristrutturazione della banca centrale, che ha visto il budget crescere da 1,9 miliardi a 2,5 miliardi di dollari in due anni.