Taiwan menggubal 4 undang-undang untuk menangani penipuan dan pengubahan wang haram dalam aset digital

Eksekutif Taiwan Yuan telah mengambil langkah penting untuk membendung jenayah kewangan dengan meluluskan empat undang-undang baharu yang bertujuan untuk memerangi penipuan dan meningkatkan langkah pencegahan pengubahan wang haram, terutamanya dalam ruang aset digital.

Seperti yang dilaporkan oleh akhbar tempatan ' abmedia,' undang-undang ini secara kolektif bertujuan untuk mengetatkan cengkaman kerajaan terhadap pelbagai aktiviti jenayah, memastikan rangka kerja undang-undang yang teguh untuk menangani cabaran yang muncul dalam kewangan dan teknologi.

Pecahan terperinci undang-undang baharu

Pakej perundangan baharu termasuk Peraturan Pencegahan Kemudaratan Jenayah Penipuan, Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Undang-undang Penyiasatan dan Keselamatan Teknologi serta Undang-undang Keselamatan dan Pengawasan Komunikasi.

Undang-undang ini direka bentuk untuk berfungsi secara sinergi untuk menangani kerumitan jenayah kewangan moden, dengan tumpuan khusus pada sektor aset digital yang berkembang pesat.

Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram diperkukuh

Ciri utama kemas kini ialah Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang telah diubahsuai, yang kini mengenakan penalti yang lebih ketat bagi ketidakpatuhan, khususnya menyasarkan penyedia perkhidmatan aset maya (VASP).

Pindaan ketara termasuk keperluan pendaftaran yang ketat, dengan penalti bagi ketidakpatuhan mencecah sehingga dua tahun penjara.

Undang-undang memperkenalkan kategori khas untuk jenayah pengubahan wang haram yang melibatkan akaun aset maya dan akaun pembayaran pihak ketiga, dengan penalti antara enam bulan hingga lima tahun penjara dan denda sehingga NT$50 juta.

Langkah kawal selia untuk peniaga mata wang

Undang-undang yang disemak juga menetapkan peraturan pematuhan yang ketat untuk kedua-dua peniaga mata wang domestik dan asing yang beroperasi di Taiwan.

Peraturan ini mewajibkan peniaga mata wang asing sama ada melengkapkan pendaftaran syarikat yang sesuai atau menubuhkan cawangan di dalam negara, memastikan mereka memenuhi piawaian pencegahan pengubahan wang haram Taiwan.

Kesan kepada industri mata wang kripto

Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Penyeliaan Kewangan, Qiu Shuzhen, menekankan peranan penting FSC dalam baik pulih peraturan ini.

Kenyataan beliau menekankan komitmen terhadap penyeliaan yang ketat, kawalan dalaman dan ketelusan yang dipertingkatkan.

Langkah perundangan ini telah menyaksikan dua puluh lima pertukaran mata wang maya di Taiwan mengesahkan pematuhan mereka terhadap peruntukan anti-pengubahan wang haram yang baharu.