Binance ditampar dengan penalti $2.25-J oleh badan pemerhati kewangan India

Oleh:
pada Jun 20, 2024
Listen
  • Unit Perisikan Kewangan India mengenakan penalti $2.25 juta ke atas Binance kerana pelanggaran AML.
  • Binance diarahkan untuk mematuhi seksyen Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.
  • Tindakan FIU mencerminkan penelitian kawal selia yang lebih luas ke atas pertukaran mata wang kripto yang beroperasi di India.

Ikuti Invezz di TelegramTwitter dan Berita Google untuk kemas kini segera >

Unit Perisikan Kewangan (FIU) India telah mengenakan penalti Rs 18.82 crore ($2.25 juta) ke atas Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, kerana melanggar peraturan anti-pengubahan wang haram (AML) tempatan.

Adakah anda sedang mencari isyarat & makluman daripada pro-trader? Daftar ke Invezz Signals™ secara PERCUMA. Mengambil masa 2 minit.

Pelanggaran dan penalti diperincikan

Copy link to section

FIU mendapati Binance bersalah kerana gagal mematuhi pelbagai seksyen Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2002 (PMLA) dan Peraturan Penyelenggaraan Rekod PMLA 2005.

Peraturan ini bertujuan untuk mencegah aktiviti pengubahan wang haram dan memerangi pembiayaan keganasan. Binance telah diarahkan untuk memastikan pematuhan bersungguh-sungguh terhadap kewajipan berkanun ini.

Notis FIU kepada Binance, yang dikeluarkan pada 28 Disember 2023, menyerlahkan bahawa bursa itu menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan India dan beroperasi di dalam negara tanpa mematuhi keperluan undang-undang mandatori.

Selepas menyemak penghujahan Binance, FIU membuat kesimpulan bahawa pertuduhan itu dibuktikan dan mengenakan penalti kewangan.

Implikasi yang lebih luas dan tindakan terdahulu

Copy link to section

Sebagai tambahan kepada penalti pada Binance, FIU juga telah mengeluarkan notis kepada lapan bursa mata wang kripto lain yang beroperasi di India. Notis ini memerlukan bursa menjelaskan operasi mereka, memandangkan mereka beroperasi tanpa kebenaran yang diperlukan dan tidak mematuhi undang-undang AML.

FIU juga mengesyorkan agar kementerian IT India menyekat akses kepada URL platform ini.

Berikutan pengesyoran ini, India menyekat akses kepada beberapa bursa, termasuk Binance, Kucoin, dan OKX, pada bulan Januari. Tindakan ini adalah berdasarkan input yang diterima oleh FIU yang mencadangkan platform ini mungkin telah digunakan untuk aktiviti pengubahan wang haram.

Penyekatan URL ini merupakan langkah penting dalam memastikan pematuhan terhadap peraturan tempatan.

Pada bulan Mei, Binance dan KuCoin menerima kelulusan yang diperlukan daripada badan pemerhati kewangan India untuk meneruskan operasi selepas membayar penalti, dilaporkan sekitar $41,000.

Ini membolehkan mereka beroperasi secara sah dalam rangka kerja yang ditetapkan oleh pihak berkuasa India.

Kepentingan pematuhan

Copy link to section

India memerlukan penyedia perkhidmatan aset digital maya seperti pertukaran mata wang kripto untuk didaftarkan dengan FIU sebagai entiti pelapor dan mematuhi peraturan AMLnya.

Peraturan ini penting dalam mencegah aktiviti haram seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, yang boleh dipermudahkan melalui platform kewangan tanpa nama dan tidak dikawal.

Tindakan FIU menyerlahkan kepentingan pematuhan peraturan untuk pertukaran mata wang kripto yang beroperasi di India. Apabila aset digital menjadi lebih bersepadu ke dalam sistem kewangan global, memastikan kawalan AML yang teguh dan pematuhan kepada undang-undang tempatan adalah penting.

Penalti pada Binance berfungsi sebagai peringatan kepada pertukaran lain tentang akibat serius jika gagal mematuhi keperluan peraturan.

Tinjauan masa depan

Copy link to section

Pasaran mata wang kripto di India berada pada persimpangan yang penting, dengan badan kawal selia meningkatkan pengawasan mereka di bursa untuk memastikan persekitaran perdagangan yang selamat dan patuh. Langkah tegas FIU bertujuan untuk memupuk ekosistem aset digital yang lebih selamat, menghalang aktiviti haram dan menggalakkan ketelusan.

Bagi Binance, penalti adalah kemunduran tetapi juga peluang untuk mengukuhkan komitmennya terhadap pematuhan dan pematuhan peraturan.

Pertukaran itu perlu bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa India untuk memastikan ia memenuhi semua kewajipan undang-undang, dengan itu memulihkan status operasi dan kepercayaannya di kalangan pengguna India.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris dengan bantuan alatan AI, dan kemudian baca pruf dan diedit oleh penterjemah tempatan.

Dunia