FBI Memberi amaran tentang penipu crypto yang menyamar sebagai firma undang-undang untuk membantu mangsa penipuan

Biro Siasatan Persekutuan (FBI) telah memberi amaran tentang penipuan mata wang kripto baharu di bawah nama perkhidmatan pemulihan undang-undang. Penjenayah siber dilaporkan menyamar sebagai firma guaman dalam skim terbaru ini.

Menurut amaran baru-baru ini, penipu menipu mangsa atas nama menawarkan perkhidmatan pemulihan mata wang kripto kepada mangsa penipuan pelaburan.

Penipuan sedemikian dilaporkan telah menyebabkan kerugian bernilai lebih $9 juta antara Februari 2023 dan Februari 2024 sahaja.

Penipu mendakwa membantu mangsa penipuan

Mengikut amaran, pelakon jahat mendekati mangsa penipuan, menyamar sebagai peguam. Mereka menggunakan pelbagai platform media sosial dalam hal ini.

Mereka kemudian meneruskan untuk meyakinkan mangsa bahawa mereka diberi kuasa oleh agensi kerajaan. Ada yang mendakwa telah menerima maklumat mengenai kes mangsa.

Agensi kerajaan seperti Biro Perlindungan Kewangan Pengguna (CFPB) dan FBI adalah nama yang paling banyak digunakan, menurut Biro. Penipu mendakwa mereka boleh mengesan dan mendapatkan semula dana yang hilang.

Beberapa pelakon jahat ini juga menyediakan laman web palsu. Laman web ini direka dengan rumit untuk menipu mangsa yang tidak curiga, seperti yang dinyatakan dalam amaran:

Sebaik sahaja mereka mendapat kepercayaan mangsa, mereka terus mendapatkan butiran sensitif daripada mangsa. Mereka biasanya menggunakan beberapa taktik menipu dalam hal ini.

Meminta maklumat peribadi

Menurut FBI, peguam palsu ini meminta mangsa untuk mengesahkan identiti mereka. Butiran akaun bank sering diminta untuk membantu mangsa mendapatkan kembali wang mereka.

Untuk menjadikan ujian itu kelihatan sah, mereka juga meminta mangsa untuk memetik jumlah wang yang mereka cari daripada penipu asal dalam kes mangsa.

Selepas itu, penipu kemudian meminta bayaran pendahuluan kepada mangsa untuk meneruskan perkhidmatan palsu mereka.

Menurut Biro, mereka hanya meminta sebahagian daripada jumlah yuran untuk menjadikan perkara kelihatan lebih sah, mengekalkan baki yang perlu dibayar apabila dana itu dipulihkan.

Dalam sesetengah kes, mangsa malah diarahkan untuk membayar "cukai balik" dan yuran lain untuk menyelesaikan proses pemulihan palsu.

Selanjutnya, penipu juga merujuk institusi kewangan sebenar dan pertukaran wang untuk membina kredibiliti.

FBI telah menjelaskan bahawa agensi penguatkuasaan undang-undang tidak meminta bayaran untuk meneruskan siasatan. Oleh itu, amaran itu menggesa mangsa penipuan supaya teliti dengan penyelidikan mereka apabila menggaji firma guaman atau profesional berkaitan.

Selanjutnya, agensi itu telah menasihatkan supaya menyemak "bahasa samar-samar" apabila berinteraksi dengan penyedia perkhidmatan tersebut.

Sejak beberapa tahun lalu, FBI telah memantau dengan teliti ruang mata wang kripto. Biro telah melaporkan peningkatan 53% dalam penipuan crypto pada 2023 berbanding tahun sebelumnya.

Awal tahun ini, agensi itu memberi amaran tentang risiko yang berkaitan dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran wang mata wang kripto yang tidak berdaftar.

Bulan lalu, FBI mendakwa seorang lelaki Manhattan kerana mendalangi skim ponzi crypto $43 juta.