Bekas ketua jenayah IRS berkata wang tunai mengalahkan crypto dalam transaksi haram

Mata wang kripto hanya menyumbang sebahagian kecil daripada transaksi haram, menurut seorang eksekutif Chainalysis. Dalam domain ini, mata wang tradisional terus mendominasi.

Bercakap di Yahoo Finance Future Focus, Jim Lee, ketua pembinaan kapasiti global dan bekas ketua Penyiasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalaman AS, berhujah bahawa persepsi bahawa mata wang kripto adalah sinonim dengan aktiviti jenayah adalah tidak tepat.

Tunai mengalahkan crypto

Menurut eksekutif itu, “Tunai masih raja” kerana sifat “telus” teknologi blockchain. Akibatnya, pelakon jahat tidak dapat mencuci dana haram semudah yang mereka boleh dengan mata wang fiat.

Dengan majoriti rangkaian blockchain menjadi awam, agensi penguatkuasaan undang-undang boleh mengesan dana crypto ke sumber mereka dengan mengenal pasti corak yang mungkin menunjukkan aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Kebanyakan urus niaga adalah bersifat samaran, bermakna walaupun ia direkodkan pada blockchain dan boleh dilihat oleh orang ramai, identiti pihak yang terlibat tidak dikaitkan secara langsung dengan identiti dunia sebenar mereka.

Walau bagaimanapun, dengan data tambahan dan analisis mendalam, transaksi ini boleh dikaitkan dengan pelakunya. Satu contoh terbaru ialah penahanan Rui-Siang Lin, yang didakwa menjalankan Pasar Inkognito, sebuah bazar dadah darknet.

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dapat mengesan transaksi yang disambungkan ke platform kembali kepada Lin melalui akaun pertukaran yang dikawalnya.

Menurut eksekutif Chainalysis, inilah sebabnya dia berharap “semuanya dilakukan dalam crypto daripada unsur jenayah.”

Walaupun mendapat faedah blockchain, Lee mengakui bahawa pelaku jahat terus mengeksploitasi inovasi dalam ruang mata wang kripto untuk menyasarkan pelabur.

Salah satu alat yang sering digunakan oleh penjenayah ialah pengadun mata wang kripto. Platform ini membantu mengaburkan transaksi dengan menggabungkan mata wang kripto daripada berbilang pengguna dan kemudian mengagihkannya semula.

Pengadun kripto telah dikritik kerana potensi penggunaannya dalam aktiviti jenayah. Walau bagaimanapun, sesetengah penyokong seperti Vitalik Buterin percaya bahawa mereka adalah alat yang meningkatkan privasi.

Pendekatan inovatif untuk memerangi jenayah crypto

Semasa ucapannya, Lee juga menekankan bahawa penipuan tawaran syiling permulaan (ICO) kini merupakan ancaman yang paling lazim dalam ruang crypto, memberi amaran:

Dalam pasaran yang meningkat, semua orang ingin menjadi kaya dengan cepat, dan mereka melihat ini sebagai potensi tetapi begitu juga unsur jenayah.

Aktiviti sedemikian, apabila beroperasi secara besar-besaran, menjejaskan kredibiliti mata wang kripto, menurut eksekutif Chainalysis.

Lee mengimbas kembali kes-kes seperti kejatuhan Hydra, salah satu pasaran darknet terbesar di dunia, dan tindakan keras terhadap tapak web pornografi kanak-kanak Welcome to Video (WTV), yang membenarkan pengguna membeli kandungan dengan bitcoin.

Beliau menambah bahawa dalam kes WTV, Chanalysis membantu mengesan transaksi dan mengenal pasti pentadbir pasaran.

Sementara itu, firma itu juga dapatmerampas $3.6bn daripada penggodam dalam serangan ke atas pertukaran crypto Bitfinex.

Menggunakan ini sebagai contoh, Lee menekankan bahawa alat yang dibangunkan oleh platform seperti Chainalysis memberikan ketelusan dan kebolehkesanan, yang penting untuk penguatkuasaan undang-undang moden.