Tujuh bursa crypto luar pesisir untuk membuat kes mereka untuk kemasukan semula di India

Tujuh bursa mata wang kripto menjangkakan untuk kembali ke India selepas dihadkan kerana tidak mematuhi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) negara itu.

Menurut laporan 12 September dari ET, pegawai yang mengetahui perkara itu mendakwa bahawa Unit Perisikan Kewangan (FIU) India dijangka mendengar rayuan tujuh pertukaran mata wang kripto asing yang terpaksa menghentikan operasi di India akhir tahun lalu.

Perbicaraan itu ditetapkan untuk diadakan minggu ini, di mana pertukaran kripto Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex, dan Bitstamp akan mendapatkan kelulusan untuk memasuki semula pasaran India.

Pada 28 Disember, FIU menghantar notis tunjuk sebab pematuhan kepada bursa ini bersama Binance dan KuCoin, kerana gagal mematuhi dasar anti pengubahan wang haram India dan beroperasi secara haram.

Sebagai sebahagian daripada tindakan keras, badan pemerhati juga mengehadkan akses kepada platform ini dengan menyekat URL ke tapak web mereka. Ini diikuti dengan larangan ke atas aplikasi masing-masing pada kedua-dua gedung aplikasi dan gedung mainan Google.

Notis itu datang sebagai produk sampingan mandat Mac 2023 daripada Kementerian Kewangan India, menuntut semua Penyedia Perkhidmatan Aset Digital Maya mesti berdaftar untuk dapat menawarkan perkhidmatan mereka.

Pada masa pertukaran luar pesisir diberi amaran, 28 firma mata wang kripto domestik seperti CoinDCX, dan WazirX, telah pun mendaftar.

Langkah pematuhan yang ketat

Kini, bursa sedang mencari untuk memasuki semula pasaran India dengan mengesahkan pematuhan terhadap peraturan tempatan, termasuk menjalankan usaha wajar pelanggan yang ketat dan mematuhi norma KYC dan protokol AML.

Pertukaran itu juga perlu mengalihkan pelayan mereka ke India. Mereka juga mesti memastikan pelaporan transaksi yang mencurigakan tepat pada masanya dan mengekalkan rekod terperinci untuk memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh FIU sebagai entiti pelapor.

Selanjutnya, bursa juga perlu membayar denda untuk operasi haram mereka, dengan penalti yang tepat akan diputuskan "berdasarkan penyerahan mereka," tambah seorang pegawai.

Walaupun selepas mematuhi keperluan, ia mungkin "mengambil sedikit masa" sebelum pertukaran dibenarkan untuk menyambung semula operasi.

Selain penalti ketidakpatuhan, tujuh bursa dilaporkan berhutang kepada kerajaan India kira-kira INR 2900 crore dalam cukai barangan dan perkhidmatan. Cukai ini mesti dibayar sebelum larangan itu dibatalkan.

Pihak berkuasa GST juga merancang untuk menghantar notis kepada bursa lain yang beroperasi di India sebelum ini.

Pada masa penulisan, Binance dan KuCoin adalah satu-satunya bursa luar pesisir yang telah menerima kelulusan FIU untuk menawarkan perkhidmatan di India. Binance diperintahkan membayar denda $2.25 juta pada bulan Jun, manakala KuCoin terpaksa membayar $41,000.

Walaupun pertukaran sedang dikawal, India pada masa ini tidak mempunyai kejelasan peraturan mengenai mata wang kripto selain fakta bahawa ia tidak boleh digunakan sebagai tender yang sah.

Walau bagaimanapun, negara mengumpul 1% TDS untuk setiap transaksi dan 30% cukai keuntungan modal ke atas keuntungan yang dijana daripada penjualan atau pemindahan mata wang kripto.