Dua ditangkap dalam penipuan kejuruteraan sosial $243M yang menyasarkan pemiutang Genesis

Dua individu telah ditangkap berkaitan dengan kecurian $243 juta yang menyasarkan pemiutang firma perdagangan Genesis yang kini tidak berfungsi.

Penangkapan dibuat selepas penyiasatan oleh penyelidik blockchain ZachXBT, yang mendedahkan bagaimana mangsa telah diperdayakan oleh penipuan kejuruteraan sosial pada 19 Ogos.

Penipu, yang menyamar sebagai ejen sokongan pelanggan untuk Gemini, mengatur kecurian dengan mendapatkan akses kepada dana mangsa.

Penyiasat rantaian blok ZachXBT memainkan peranan penting dalam mendedahkan skim itu, menjejaki aktiviti pelakunya merentas media sosial dan rangkaian blockchain.

Penipuan itu melibatkan kecurian 4,064 Bitcoin, mencetuskan usaha untuk memulihkan aset yang hilang dan memberi penerangan tentang risiko yang semakin meningkat dalam ruang mata wang kripto.

Penipu mencuri 4,064 Bitcoin

Penjenayah itu, yang dikenal pasti sebagai Malone Iam, Veer Chetal, dan Jeandiel Serrano, memindahkan 4,064 Bitcoin yang dicuri melalui pelbagai pertukaran mata wang kripto, termasuk Binance dan Thorswap, dalam usaha untuk menutup jejak mereka.

Mereka juga menukar Bitcoin kepada mata wang kripto lain seperti Litecoin, Ethereum, dan Monero untuk mengaburkan lagi dana tersebut.

Proses itu menjadikannya semakin sukar untuk mengesan aset yang dicuri.

Walau bagaimanapun, usaha ZachXBT, dengan kerjasama CF Investigators dan ZeroShadow, membawa kepada kejayaan separa.

Sekitar $9 juta aset berjaya dibekukan di beberapa bursa.

Walaupun ini hanya mewakili sebahagian kecil daripada jumlah yang dicuri, siasatan sedang dijalankan dengan harapan dapat memulihkan baki dana.

Dalam paparan kurang ajar keuntungan mereka yang diperoleh secara haram, penipu itu melakukan perbelanjaan mewah, memamerkan kekayaan mereka di Los Angeles dan Miami.

Kumpulan itu berkongsi video pembelian mahal, termasuk kereta mewah dan pesta liar di kelab eksklusif.

Perayaan umum yang dikongsi di media sosial ini, memainkan peranan penting dalam penyiasatan, memberikan penyiasat petunjuk berharga tentang identiti dan lokasi mereka.

Gaya hidup mewah penipu bukan sahaja menyerlahkan skala penipuan tetapi juga mencerminkan keberanian penjenayah yang semakin meningkat yang beroperasi dalam ruang mata wang kripto.

Sikap terang-terangan mereka mengenai aset yang dicuri akhirnya membawa kepada penelitian lanjut oleh penguatkuasa undang-undang dan pasukan forensik blockchain.

Tangkapan dibuat, seorang suspek masih bebas

Pada 18 September, dua daripada penipu, Iam dan Serrano, telah ditangkap di Los Angeles.

Suspek ketiga, Chetal, masih bebas, dengan pihak berkuasa giat mengejar petunjuk untuk mengesannya.

Penyiasat juga sedang meneliti kemungkinan bahawa dana tambahan telah dirampas semasa penahanan, walaupun tiada jumlah rasmi telah disahkan.

Kes itu masih terbuka kerana penguatkuasaan undang-undang berusaha untuk menahan baki suspek dan mendapatkan lebih banyak aset yang dicuri.

Analisis dalam rantaian mencadangkan bahawa rampasan lanjut mungkin berlaku, walaupun kebanyakan kripto yang dicuri masih tidak diketahui.

Pukulan terbaru kepada Genesis Global

Penipuan ini merupakan tamparan terbaharu kepada Genesis Global, anak syarikat Digital Currency Group (DCG), yang sudah pun terlibat dalam masalah kewangan.

Genesis berhutang $4 bilion kepada lebih daripada 100,000 pemiutang, dan jumlah liabilitinya berjumlah $10 bilion.

Syarikat itu terjejas teruk oleh kejatuhan gergasi crypto utama FTX dan Three Arrows Capital, yang kedua-duanya dikaitkan dengan kegagalan ekosistem blockchain Terraform Do Kwon.

Penipuan Genesis Global hanya menambah ketegangan kewangan pemberi pinjaman yang semakin meningkat, menonjolkan kelemahan dalam pasaran pinjaman kripto.

Ketika syarikat bergelut untuk mengemudi liabilitinya, insiden ini menekankan kepentingan langkah keselamatan yang dipertingkatkan dalam industri crypto.