Jerman menutup 47 pertukaran crypto kerana aktiviti jenayah

Pihak berkuasa Jerman telah menutup 47 bursa crypto, memetik aktiviti haram seperti pengubahan wang haram.

Platform ini dengan sengaja gagal memenuhi kewajipan undang-undang mereka, termasuk kegagalan untuk menjalankan pengesahan pengguna.

Menurut kenyataan akhbar itu,

Pertukaran gagal memenuhi keperluan undang-undang seperti menjalankan pengesahan seperti KYC (Kenali Pelanggan Anda).

Lebih-lebih lagi, platform itu membenarkan penjenayah menukar dana haram secara anonim dan mudah "untuk menyamarkan asal usul mereka."

Transaksi tanpa nama mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk tawaran haram seperti pengubahan wang haram. Sementara itu, tindakan keras itu menyaksikan Xchange.cash – bursa terkemuka yang telah beroperasi sejak 2012 pergi ke luar talian.

Platform ini mempunyai lebih 410K pengguna, memudahkan kira-kira 1.3 juta transaksi.

Pertukaran mati lain yang terkenal ialah 60cek.org, yang mempunyai lebih 300K pengguna dan 900K transaksi, dan Bankcomat.com – dengan lebih 250K pengguna dan 760K transaksi.

Selain itu, pengawal selia telah mendapatkan maklumat pengguna dan transaksi yang besar daripada bursa yang dirampas.

Mereka akan menggunakan data untuk siasatan lanjut.

Tindakan keras masih belum membuat tangkapan.

Namun begitu, BKA mengesahkan bahawa pengendali bursa penutupan menghadapi pengubahan wang haram dan caj perdagangan internet haram.

Sementara itu, pengendali melanggar Kanun Jenayah Jerman Seksyen 127 dan 261, yang boleh membawa kepada hukuman penjara selama beberapa tahun.

Pengawal selia mengakui cabaran untuk mengakses penjenayah siber ini, dengan kebanyakannya berada dalam bidang kuasa yang membenarkan usaha sedemikian.

Namun begitu, rampasan pertukaran terkini yang mempunyai pangkalan pengguna yang besar dan volum urus niaga menunjukkan magnitud sekatan itu.

Tindakan keras Crypto di Jerman

BKA telah secara aktif meneliti jenayah berkaitan mata wang kripto.

Ia merampas Bitcoin bernilai $2.1B pada masa itu (49,857 BTC) awal tahun ini daripada tapak web Movie2K, yang telah di luar talian sejak 2013 kerana pelanggaran hak cipta.

Agensi itu mula menjual aset itu pada bulan Julai, mencetuskan tekanan penurunan harga yang besar dalam ruang aset digital.

Penutupan pertukaran terkini mencerminkan komitmen Jerman untuk memerangi jenayah siber berkaitan crypto.

Pengawal selia merancang untuk merosakkan saluran global yang memudahkan transaksi haram yang melibatkan crypto.