Binance membantu pihak berkuasa India mengatasi penipuan aplikasi permainan Fiewin bernilai $47 juta

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah membanteras penipuan besar dengan pertukaran mata wang kripto Binance membantu mengesan lebih $47 juta yang hilang oleh mangsa.

Menurut pengumuman pada 25 September daripada Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia mengikut volum, memainkan peranan penting dalam menyiasat penipuan aplikasi permainan Fiewin, yang memikat pengguna dengan janji palsu tentang pendapatan mudah melalui permainan dalam talian.

ED, unit khas India untuk memerangi jenayah kewangan, bekerja bersama Binance untuk mendedahkan rangkaian transaksi kewangan yang kompleks penipuan itu, yang membawa kepada penahanan empat individu yang dikaitkan dengan penipuan itu.

Khususnya, Unit Perisikan Kewangan (FIU) Binance membantu menjejaki aliran dana yang dicuci merentasi pelbagai dompet crypto yang disambungkan ke bursa global yang tidak dinamakan.

Fiewin, platform di pusat penipuan, pada mulanya mempromosikan dirinya sebagai aplikasi permainan dalam talian yang sah di mana pengguna boleh memperoleh wang dengan bermain permainan mini. Pengguna baharu dikehendaki menambah baki dalam apl mereka untuk mengambil bahagian.

Walau bagaimanapun, selepas pengguna mengumpul jumlah tertentu, apl itu membekukan akaun mereka, menghalang mereka daripada memulihkan dana mereka.

Berikutan banyak aduan daripada mangsa, pihak berkuasa India menyerahkan kes itu kepada ED, yang mendapati bahawa Fiewin adalah sebahagian daripada kumpulan jenayah antarabangsa yang lebih besar.

Siasatan lanjut mendedahkan bahawa dana haram disalurkan melalui gabungan akaun bank dan dompet mata wang digital, mewujudkan rangkaian kompleks transaksi yang sukar dikesan.

Binance menyatakan bahawa siasatan masih berjalan dan tidak mendedahkan sama ada $47.6 yang dicuri oleh penipu telah ditemui semula.

Seorang wakil dari ED India mengiktiraf bantuan Binance, menyifatkan peranan pertukaran sebagai kritikal dalam merungkai penipuan, sambil menambah:

Kehadiran Binance di India

Ini bukan kerjasama pertama Binance dengan pihak berkuasa India, tetapi ia menandakan usaha bersama pertama bursa itu sejak menjadi entiti pelapor yang didaftarkan secara rasmi selepas membayar denda $2.25 juta dan menghadapi larangan tujuh bulan kerana beroperasi tanpa pendaftaran yang diperlukan.

Pada Mei 2024, kedua-dua entiti itu bekerjasama untuk mendedahkan penipuan E-Nugget, satu lagi platform permainan penipuan yang berjaya merampas lebih $10 juta daripada sasarannya. Binance memainkan peranan penting dalam menjejaki aliran dana dalam kes itu juga.

Binance juga terlibat dalam pertikaian mengenai pemilikannya terhadap pertukaran mata wang kripto India WazirX.

Awal bulan ini, bursa itu menjelaskan kedudukannya, menyatakan ia tidak pernah menyelesaikan pengambilalihan WazirX, menjauhkan diri daripada syarikat itu.

Walaupun kontrak telah ditandatangani, Binance menjelaskan bahawa pemerolehan itu belum dimuktamadkan dan ia hanya menyediakan perkhidmatan dompet teknikal kepada WazirX.