Pihak berkuasa AS merampas 3 bursa crypto yang dikaitkan dengan Rusia dalam tindakan keras pengubahan wang haram $800 juta

Dalam langkah menyeluruh untuk memerangi pengubahan wang haram global, Jabatan Kehakiman (DOJ) AS telah mengawal tiga pertukaran mata wang kripto yang terikat dengan skim pengubahan wang haram Rusia.

Platform—UAPS, PM2BTC dan Cryptex—didakwa memproses lebih $800 juta dalam transaksi haram yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah siber, termasuk perisian tebusan dan pengedaran dadah darknet.

Tindakan DOJ termasuk merampas domain bursa ini, menandakan langkah besar dalam usaha kerajaan untuk membendung penggunaan haram mata wang digital.

Rampasan ini adalah sebahagian daripada tindakan keras yang lebih besar terhadap peranan mata wang kripto dalam jenayah antarabangsa, kerana pihak berkuasa berhasrat untuk menutup saluran untuk pengubahan wang haram.

UAPS, PM2BTC, dan Cryptex dituduh memproses $1.15 bilion dalam transaksi crypto bagi pihak penjenayah siber Rusia, dengan Cryptex sahaja yang mengendalikan transaksi bernilai $1.4 bilion.

Sebanyak 31% aktiviti Cryptex disambungkan kepada operasi haram, seperti serangan perisian tebusan dan penipuan.

Kekurangan protokol tahu pelanggan anda (KYC) platform membolehkan penjenayah beroperasi tanpa nama, seterusnya menyerlahkan keperluan untuk peraturan dalam ruang mata wang kripto.

Warganegara Rusia mengendalikan UAPS, PinPays dan PM2BTC

Pemfailan mahkamah mendedahkan bahawa Sergey Ivanov, juga dikenali sebagai "Taleon," warga Rusia, mengendalikan UAPS, PinPays dan PM2BTC, memudahkan transaksi lebih $1.15 bilion antara 2013 dan 2024.

Perkhidmatan ini didakwa digunakan oleh penjenayah siber global, termasuk mereka yang terlibat dalam serangan perisian tebusan dan penjualan dadah darknet.

Selain itu, warga Rusia Timur Shakhmametov telah didakwa atas peranannya dalam menjalankan Joker's Stash, sebuah pasaran terkenal untuk data kad kredit yang dicuri.

Kedua-dua individu berdepan pertuduhan berat dan hukuman penjara yang panjang jika sabit kesalahan.

Menurut analisis blockchain oleh DOJ, 32% daripada transaksi Bitcoin yang dikaitkan dengan pertukaran ini dikaitkan dengan aktiviti jenayah.

Bitcoin bernilai lebih $158 juta telah dikaitkan dengan penipuan, termasuk $8.8 juta daripada pembayaran perisian tebusan dan $4.7 juta yang disambungkan ke pasaran dadah darknet.

Sebagai tindak balas, Perbendaharaan AS telah membenarkan Ivanov dan Cryptex, manakala Jabatan Negara telah menawarkan ganjaran $11 juta untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan mereka yang terlibat dalam operasi pengubahan haram ini.

Kerjasama antarabangsa menutup rangkaian crypto Rusia

DOJ bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Belanda untuk membongkar Cryptex, mendapatkan semula berjuta-juta dolar dalam dana haram.

Pertukaran itu terkenal kerana aktif memikat penjenayah siber dengan mempromosikan perkhidmatan tanpa nama dan memintas pematuhan KYC.

Usaha antarabangsa ini menekankan keperluan untuk kerjasama rentas sempadan dalam memerangi jenayah berkaitan crypto.

Sebagai sebahagian daripada usaha yang dipergiatkan, Jabatan Negara AS telah mengumumkan ganjaran $11 juta untuk maklumat yang membawa kepada penahanan pemain utama di sebalik skim pengubahan wang haram ini.

Kes-kes ini mewakili beberapa operasi pengubahan wang haram berkaitan crypto terbesar yang ditemui, dengan pihak berkuasa AS bertekad untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan.

Dengan peningkatan mata wang digital dalam perusahaan jenayah, tindakan keras DOJ menghantar mesej yang kuat bahawa kerjasama global adalah penting dalam memerangi jenayah yang didayakan kripto.