Mengapa FBI mencipta token crypto sendiri yang dipanggil 'NexFundAI'

Dalam langkah pecah tanah, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa lapan belas individu dan syarikat dengan memanipulasi pasaran mata wang kripto, menandakan pendakwaan jenayah pertama terhadap firma perkhidmatan kewangan yang terlibat dalam aktiviti sedemikian.

Kes itu, yang dibongkar oleh hakim persekutuan pada hari Rabu, mendedahkan skim canggih yang bertujuan untuk menaikkan nilai token mata wang kripto melalui amalan haram.

Pusat penyiasatan adalah pendekatan unik Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI): penciptaan token mata wang kriptonya sendiri, bernama NexFundAI, dan sebuah syarikat palsu untuk menyusup dan mendedahkan manipulasi pasaran yang mengatur itu.

Aduan DOJ menggariskan bagaimana operasi penyamaran ini menyasarkan firma mata wang kripto terkemuka dengan nilai pasaran berbilion dolar.

Kes jenayah pertama terhadap firma kewangan dalam crypto

Kes ini mewakili kali pertama DOJ mengenakan caj kepada firma kewangan, berbanding individu, untuk manipulasi pasaran berkaitan kripto.

Sebelum ini, DOJ telah mendakwa Avraham Eisenberg, yang disabitkan pada April kerana penglibatannya dalam menipu platform Pasaran Mango.

Operasi menyengat FBI, bagaimanapun, memperkenalkan tahap kreativiti baharu dalam taktik penguatkuasaan undang-undang.

Jodi Cohen, ejen khas yang mengetuai pejabat FBI Boston, menyatakan bahawa agensi itu telah mengambil "langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini" dalam mereka bentuk token mata wang kripto baharu dan menggunakannya sebagai umpan untuk memikat manipulator yang didakwa.

Strategi ini, menurut Cohen, memainkan peranan penting dalam menangkap mereka yang bertanggungjawab untuk meningkatkan harga token secara buatan.

Skim Lama dalam Industri Baharu
Walaupun mata wang kripto mungkin landskap kewangan yang agak baru, kaedah yang digunakan untuk memanipulasinya tidak.

Aduan itu menerangkan taktik manipulasi yang digunakan oleh defendan, seperti perdagangan basuh—suatu amalan di mana pesanan beli dan jual palsu dicipta untuk mensimulasikan permintaan pasaran—sebagai "skim berabad-abad".

Manipulasi pasaran telah menjadi isu yang diketahui dalam sektor mata wang kripto selama bertahun-tahun.

Bursa luar pesisir, khususnya, terkenal kerana menaikkan harga token, dengan beberapa penganalisis menganggarkan bahawa sehingga 50% atau lebih daripada semua volum dagangan dirangsang secara buatan melalui amalan menipu.

NexFundAI: Token Dicipta untuk Mendedahkan Penipuan
Penciptaan NexFundAI oleh FBI, yang beroperasi pada blockchain Ethereum, membolehkan ejen mendekati pemain pasaran utama dengan berselindung untuk mendapatkan perkhidmatan terlarang mereka.

Salah seorang defendan, yang merujuk dirinya sebagai "dalang," menerangkan bagaimana syarikatnya menggunakan bot automatik untuk melaksanakan pesanan beli dan jual serentak di bursa berpusat untuk meningkatkan volum dagangan.

Pada bulan September, defendan meminta bayaran pendahuluan $2,000 untuk perkhidmatannya, dan setakat minggu lepas, bot syarikatnya masih menjalankan berjuta-juta dolar dalam perdagangan cucian.

Penguatkuasaan undang-undang akhirnya campur tangan, menyahaktifkan bot.

Menariknya, menurut DEX Screener, perkhidmatan penjejakan harga crypto, NexFundAI masih aktif didagangkan dengan permodalan pasaran sekitar $237,000, walaupun selepas kejatuhan.

Saitama dan Gotbit: Skim Pam-dan-Lambakan $7.5 Bilion
Antara pemain utama dalam skim ini ialah Saitama, firma crypto yang berpangkalan di Massachusetts.

Menurut DOJ, Saitama bekerja dengan pembuat pasaran bernama Gotbit untuk menaikkan nilai tokennya kepada $7.5 bilion yang luar biasa.

Eksekutif di Saitama didakwa menjual token mereka secara rahsia, mengaut keuntungan berpuluh-puluh juta dolar daripada pasaran yang melambung.

Gotbit, yang sebelum ini telah dibenderakan kerana tingkah laku yang tidak beretika, memainkan peranan penting dalam manipulasi ini.

Pengasas bersama Gotbit telah mengakui kepada CoinDesk pada 2019 bahawa amalan syarikat itu "tidak sepenuhnya beretika."

Defendan Antarabangsa dan Tindakan Undang-undang yang Lebih Luas
Beberapa defendan beroperasi di peringkat antarabangsa, dengan pemain utama yang berpangkalan di Portugal dan Rusia.

Lima daripada defendan telah pun mengaku bersalah atau bersetuju untuk bekerjasama dengan DOJ sebagai pertukaran untuk hukuman yang lebih ringan.

Sebagai tambahan kepada pertuduhan jenayah yang dibawa oleh DOJ, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah memfailkan aduan sivil yang berasingan, menuduh firma pembuat pasaran melanggar undang-undang sekuriti AS.

Kes ini menetapkan preseden penting dalam dunia peraturan mata wang kripto dan boleh memberi isyarat pendirian yang lebih agresif oleh pihak berkuasa AS dalam memerangi amalan penipuan dalam industri.

Kejayaan pendakwaan DOJ, disokong oleh kerja penyamaran FBI, menyerlahkan kecanggihan penguatkuasaan undang-undang yang semakin meningkat dalam menangani jenayah kewangan dalam era digital.