'Ratu crypto' Rusia Valeria Fedyakina, aka Bitmama, menghadapi tuduhan penipuan $23M

Pengaruh media sosial Rusia Valeria Fedyakina, dikenali sebagai "Bitmama," berada di bawah penelitian undang-undang, menghadapi pelbagai tuduhan penipuan.

Pihak berkuasa Rusia mendakwa bahawa dia menyebabkan kerosakan lebih 2.2 bilion rubel (sekitar $23 juta) melalui aktiviti mata wang kripto haram.

Walaupun tuduhan ini, Fedyakina dan pasukan undang-undangnya mengekalkan dia tidak bersalah, memanggil tuduhan itu tidak berasas.

Kes itu telah menarik perhatian penting kerana pengikutnya yang ramai dan dakwaan menggunakan mata wang kripto seperti Bitcoin untuk pemindahan antarabangsa, menonjolkan kerumitan peraturan kripto dan risiko kewangan digital yang tidak terkawal.

Apakah dakwaan terhadap Fedyakina?

Jawatankuasa Penyiasatan Rusia menuduh Valeria Fedyakina terlibat dalam penipuan berskala besar, menggunakan pelbagai mata wang, termasuk aset digital, untuk memudahkan transaksi.

Menurut siasatan jawatankuasa itu, Fedyakina mengendalikan perkhidmatan pertukaran kripto tidak berlesen, dilaporkan membolehkan pelanggan memindahkan dana antara Moscow dan Dubai.

Aktiviti ini didakwa memintas saluran perbankan tradisional, menimbulkan kebimbangan mengenai pemindahan wang haram.

Dokumen undang-undang jawatankuasa itu menyerlahkan empat mangsa utama, tetapi identiti mereka masih tidak didedahkan.

Jumlah kerosakan dianggarkan melebihi 2.2 bilion rubel, menimbulkan persoalan mengenai skala penipuan crypto di Rusia.

Bagaimanakah Fedyakina mengendalikan perniagaan kriptonya?

Fedyakina dilaporkan menggunakan transaksi crypto over-the-counter (OTC) untuk memindahkan dana, terutamanya menggunakan Bitcoin untuk pembayaran rentas sempadan.

Aktivitinya melibatkan memudahkan penukaran antara fiat dan mata wang kripto, menarik minat pelanggan yang tidak mahu dikenali dalam urus niaga mereka.

Laporan media mendakwa dia menjamin pulangan yang tinggi melalui program pelaburan yang disokong crypto, mempromosikannya secara besar-besaran di platform media sosial seperti Instagram. Catatan Fedyakina sering mempamerkan gaya hidup mewah, menarik pelabur berpotensi dengan janji keuntungan cepat.

Jawatankuasa itu mendakwa bahawa janji-janji ini adalah sebahagian daripada skim yang lebih luas untuk menipu pelanggan, yang membawa kepada kerugian kewangan yang besar.

Pasukan undang-undang Fedyakina berhujah bahawa dakwaan beliau sebagai risiko penerbangan adalah tidak berasas.

Mereka menekankan bahawa permit kediaman UAEnya telah tamat tempoh awal tahun ini, mengurangkan sebarang rancangan yang berpotensi untuk meninggalkan Rusia.

Mereka juga menekankan bahawa dia adalah warganegara Rusia tanpa rekod jenayah lampau.

Pada masa ini, dia masih berada di pusat tahanan pra-perbicaraan bersama anak perempuannya yang baru lahir.

Pihak pembelaan telah menggesa dia dibebaskan sementara menunggu perbicaraan, tetapi Mahkamah Bandaraya Moscow masih belum memutuskan rayuan.

Bekas rakan menjadi saksi utama

Laporan menunjukkan bahawa bekas rakan Fedyakina telah muncul sebagai saksi utama dalam kes itu.

Individu ini didakwa membantu Fedyakina mempromosikan program pelaburannya di media sosial tetapi kemudian mendakwa mereka juga telah diperdaya.

Peristiwa ini telah menambah dimensi baharu kepada kes itu, dengan saksi memberikan pandangan penting tentang aktiviti Fedyakina.

Saksi mendakwa mereka pada mulanya percaya dengan usaha Fedyakina tetapi kemudian menyedari skim pelaburan itu adalah penipuan.

Kesaksian ini boleh memberi kesan ketara kepada keputusan perbicaraan, kerana pihak pendakwa berusaha untuk mewujudkan corak penipuan.

Laporan media telah mencadangkan bahawa Fedyakina mungkin telah menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan pelanggan untuk melabur dalam projek yang boleh dipersoalkan, termasuk skim eksport minyak.

Sebuah media Rusia mendakwa Fedyakina menerima sejumlah besar wang tunai, yang kemudiannya dipindahkan ke luar negara melalui perkhidmatan pertukaran kriptonya.

Laporan ini menambah naratif bahawa operasi Fedyakina melangkaui perdagangan mata wang kripto biasa.

Dakwaan itu juga menggariskan risiko aktiviti kewangan digital yang tidak dikawal, terutamanya apabila digabungkan dengan pemasaran media sosial berprofil tinggi.

Dengan siasatan kini selesai, langkah seterusnya melibatkan perbicaraan mahkamah di mana Fedyakina akan bertindak balas terhadap dakwaan penipuan.

Tarikh rayuan masih belum ditetapkan, dan Fedyakina kekal dalam tahanan.

Jika didapati bersalah, dia boleh menghadapi akibat undang-undang yang ketara, memandangkan skala ganti rugi yang didakwa.

Kes itu terus menarik perhatian media, mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat tentang penipuan berkaitan kripto dan keupayaan sistem perundangan untuk menangani isu yang rumit tersebut.

Buat masa ini, masa depan Fedyakina bergantung pada keseimbangan apabila mahkamah Rusia bersedia untuk mendengar kesnya.