Penipuan kripto dan percintaan Nigeria: 792 suspek ditahan pihak berkuasa

Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC) di Nigeria telah membongkar operasi penipuan antarabangsa yang terperinci, menahan 792 suspek yang didakwa terlibat dalam pelaburan kripto dan penipuan percintaan.

Serbuan terkoordinasi pada 10 Disember 2024, menyasarkan Bangunan Daun Besar di Pulau Victoria, Lagos, yang telah digunakan sebagai hab untuk melatih rakan sejenayah Nigeria dalam aktiviti penipuan.

Antara yang ditahan ialah 148 warga China, 40 warga Filipina, dan individu dari negara lain. Operasi itu menyerlahkan jangkauan global skim ini, yang menjadi mangsa mangsa di Amerika Utara, Eropah dan seterusnya.

Lebih 500 kad SIM dipulihkan

Semasa serbuan itu, penyiasat menemui banyak bukti aktiviti suspek, termasuk lebih 500 kad SIM, komputer mewah dan telefon bimbit yang digunakan untuk memperdaya mangsa.

Kemudahan tujuh tingkat itu menempatkan operasi canggih yang bertujuan untuk merancang penipuan di platform seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram.

EFCC juga merampas kenderaan yang digunakan dalam operasi itu, menekankan skala dan organisasi aktiviti penipuan.

Menurut Pengerusi EFCC Ola Olukoyede, bercakap melalui Pengarah Hal Ehwal Awam Wilson Uwujaren, bangunan itu berfungsi sebagai tempat latihan di mana warga asing mengarahkan rekrut Nigeria tentang cara melaksanakan penipuan, termasuk penciptaan profil palsu dan manipulasi mangsa untuk melabur dalam platform palsu, www.yooto.com.

Profil palsu dan pelaburan penipuan

Penipuan itu banyak bergantung pada penggunaan identiti palsu untuk mendapatkan kepercayaan mangsa.

Perekrut menjalani program induksi selama dua minggu, di mana mereka dilatih untuk menyamar sebagai individu asing dengan meyakinkan.

Yuran pengaktifan awal pada platform penipuan bermula pada $35, dengan mangsa terpikat untuk melabur jumlah yang lebih besar dari semasa ke semasa.

Sebaik sahaja mangsa bertunang, rakan sejenayah Nigeria telah diketepikan, dan pengendali asing mengambil alih penipuan itu, memutuskan hubungan untuk menyembunyikan transaksi.

Strategi berlapis ini menyebabkan mangsa mencabar untuk mengesan punca kerugian mereka, menggariskan pendekatan pengiraan operasi.

Pembayaran memintas sistem korporat

Untuk mengekalkan kerahsiaan, pembayaran kepada rekrut Nigeria dibuat sama ada secara tunai atau melalui akaun bank peribadi, memintas sistem korporat sepenuhnya.

Pendekatan ini memastikan bahawa operasi kekal di bawah radar, merumitkan lagi usaha untuk menjejak dan merungkai rangkaian.

EFCC telah mengesahkan bahawa siasatan sedang dijalankan, dengan rancangan untuk mendakwa suspek setelah proses selesai.

Serbuan itu adalah salah satu tindakan terkoordinasi terbesar yang diambil terhadap penipuan berkaitan kripto di Nigeria, sebuah negara yang sering disebut sebagai tempat tumpuan untuk aktiviti sedemikian.

Penangkapan ratusan individu daripada pelbagai negara menyerlahkan sifat transnasional skim ini, serta keperluan untuk kerjasama antarabangsa yang lebih besar untuk memerangi jenayah siber.