Polis Vietnam bertindak tegas terhadap penipuan perlombongan crypto, mendapatkan semula 4 bilion dong

Polis di Vietnam telah menumpaskan penipuan perlombongan mata wang kripto yang menyasarkan lebih 200 penduduk tempatan dan mencuri lebih $150,000.

Laporan daripada media tempatan VnExpress mendakwa empat individu, termasuk Tran Minh Quang berusia 41 tahun, telah ditahan di Wilayah Dong Nai berhubung penipuan terperinci itu.

Penipuan yang dimaksudkan itu didalangi melalui platform perlombongan mata wang kripto palsu yang digelar BitMiner, yang menawarkan potensi keuntungan yang tidak realistik untuk pelaburan.

Untuk mengelirukan pihak berkuasa tempatan, tapak web itu dihoskan pada domain yang berpangkalan di luar negara di Singapura.

Tran Minh Quang ditahan polis Vietnam. Sumber: VnExpress.

Quang, yang dianggap sebagai dalang di sebalik skim itu, dan konspirator bersamanya mengiklankan BitMiner sebagai syarikat yang berpangkalan di Dubai, memanfaatkan reputasi bandar itu sebagai hab crypto global untuk mendapatkan kepercayaan pelabur dan menutup niat sebenar mereka.

Penipuan itu

Menurut pihak berkuasa, kumpulan itu merekrut beberapa promoter dengan menjanjikan mereka keuntungan untuk membawa masuk pelabur baharu.

Penganjur telah dilatih untuk mempersembahkan BitMiner sebagai platform perlombongan mata wang kripto yang sah dan sangat menguntungkan yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan.

Selanjutnya, mereka dilengkapi dengan akaun dagangan yang dimanipulasi dan bahan pemasaran lain untuk mengelirukan mangsa supaya melabur dalam beberapa pakej pelaburan yang ditawarkan oleh penipu.

BitMiner menawarkan empat pakej perlombongan, iaitu Berlian Merah, Berlian Biru, Emas Berlian, Berlian Hitam, dan Berlian Hijau, masing-masing mendakwa menawarkan tahap kelajuan dan keuntungan perlombongan yang berbeza.

Untuk menjadikan fasad kelihatan lebih nyata, pelabur juga dijemput untuk mengambil bahagian dalam forum dalam talian dan sesi latihan di mana mereka diberi pembentangan tentang teknologi perlombongan dikuasakan AI termaju dan menjanjikan pulangan terjamin ke atas pelaburan mereka, tambah laporan itu.

Bagaimanapun, daripada digunakan untuk perlombongan mata wang kripto, semua dana yang dikumpul daripada mangsa disalurkan terus ke dalam dompet digital yang dikawal oleh Minh dan rakan sejenayahnya.

Pihak berkuasa menganggarkan bahawa skim itu menipu pelabur kira-kira 4 bilion dong Vietnam (AS$157,300) sebelum ia dibongkar.

Lonjakan dalam penipuan crypto di Vietnam

Pihak berkuasa di Vietnam terpaksa berhadapan dengan beberapa penipuan besar berkaitan mata wang kripto sejak beberapa bulan lalu.

Bulan lalu, Polis di Hanoi menyerbu ibu pejabat Million Smiles, sebuah firma crypto penipuan yang menjual mata wang kripto palsu kepada pelabur dan memperoleh lebih 30 bilion dong Vietnam bernilai lebih $1 juta.

Digelar syiling Sistem Kewangan Kuantum, token itu diiklankan sebagai disokong oleh khazanah purba, tetapi pada hakikatnya, ia hanyalah gimik.

Dana yang diperoleh daripada pelaburan telah digunakan untuk keuntungan peribadi penipu dan digunakan untuk memperoleh ruang pejabat di kawasan vila kelas atas untuk menambah lebih legitimasi kepada keseluruhan akta.

Begitu juga, pada bulan Oktober, penguatkuasa undang-undang telah menghapuskan rangkaian penipuan crypto global yang menjalankan penipuan percintaan yang dikendalikan oleh pelakon jahat dari Zon Ekonomi Khas Segi Tiga Emas Laos.

Skim itu mempromosikan satu lagi platform palsu yang digelar Biconomynft, yang mengakru lebih 17.6 bilion VND semasa penipuan itu beroperasi.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, sektor kripto kehilangan lebih $3.6 bilion kepada penipuan pelaburan mata wang kripto pada 2024.