Upbit Korea Selatan dipukul dengan notis penggantungan kerana berbilang pelanggaran

Pengawal selia Korea Selatan telah mengeluarkan notis penggantungan untuk pertukaran mata wang kripto Upbit selepas ia didakwa gagal melaksanakan piawaian Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang betul.

Pada 9 Januari, Upbit, salah satu bursa crypto terbesar di negara itu, menerima notis penggantungan daripada Unit Perisikan Kewangan (FIU) Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) Korea Selatan kerana melanggar norma KYC dan anti pengubahan wang haram.

Menurut laporan tempatan, FSC telah memberi amaran bahawa bursa itu mungkin melihat pada sekatan yang akan menghalangnya daripada menerima pelanggan baharu sehingga enam bulan jika pengawal selia melihat sesuai.

Walau bagaimanapun, pengguna yang sudah berada di platform tidak akan terjejas oleh penggantungan itu.

Walaupun Upbit menerima notis itu bulan ini, ia telah dipantau sejak November 2024.

Semasa pemeriksaan di tapak sebagai sebahagian daripada proses pembaharuan lesen bursa, pengawal selia mendapati kira-kira 700,000 kes di mana proses usaha wajar yang sewajarnya tidak dilaksanakan.

Selain itu, bursa itu juga telah dituduh menjalankan perniagaan dengan entiti luar negara yang tidak berdaftar.

Dalam pembelaannya, Upbit berkata sukar untuk mengenal pasti pengendali asing dalam rantaian tetapi menegaskan bahawa ia tidak berniat melanggar keperluan kawal selia.

Di bawah Akta Maklumat Transaksi Kewangan Khas, bursa di Korea Selatan dikehendaki mendaftar dengan FIU, melaporkan transaksi yang mencurigakan, memastikan langkah usaha wajar yang sewajarnya dilaksanakan dan mengelak daripada terlibat dalam transaksi dengan entiti yang tidak berdaftar.

Ketidakpatuhan boleh mengakibatkan penalti yang berat, termasuk denda, penggantungan operasi, atau pembatalan lesen.

Untuk pelanggaran KYCnya sahaja, Upbit melihat denda terkumpul lebih $48 bilion, kerana penalti boleh berkisar sehingga 100 juta won Korea setiap kes.

Pembaharuan lesen bursa telah ditangguhkan pada bulan November, dan kali ini, syarikat itu mempunyai masa sehingga 20 Januari untuk mengemukakan maklum balasnya mengenai penemuan FIU, berikutan keputusan muktamad mengenai penalti akan dibuat pada 21 Januari.

Sejarah pengawasan kawal selia Upbit

Malangnya, ini bukan kali pertama pertukaran itu diteliti.

Pada Oktober tahun lepas, FSC berkata ia akan menyiasat Upbit berhubung kebimbangan mengenai penguasaan pasarannya dan hubungan rapatnya dengan K Bank.

Ditubuhkan pada 2017, Upbit menyumbang lebih 70% daripada keseluruhan volum dagangan crypto yang dijana di Korea Selatan.

Ia juga terlibat dalam skandal bersama pertukaran kripto Bithumb yang melibatkan penggubal undang-undang yang terlibat dalam perdagangan mata wang kripto semasa sesi parlimen sambil menyokong perundangan kawal selia yang boleh memberi kesan kepada pasaran aset digital.

Pada masa itu, serbuan dilakukan di seluruh pejabat kedua-dua platform.

Perkembangan baru-baru ini datang ketika Korea Selatan memberi tumpuan untuk menangani jurang peraturan dalam pasaran mata wang kripto.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, penggubal undang-undang telah mula bekerja pada fasa kedua peraturan crypto, dengan draf dijangka dimuktamadkan pada separuh pertama 2025.

Undang-undang sekitar perdagangan, pembrokeran, jagaan, dan transaksi stablecoin, antara lain, akan diputuskan dalam peringkat ini.

.