Pengasas Gotbit mengakui caj manipulasi pasaran, kehilangan $23 juta dalam perjanjian pengakuan

Aleksei Andriunin, pengasas Gotbit, telah membuat perjanjian pengakuan yang boleh membolehkannya mengelakkan denda yang tinggi dan hukuman penjara yang panjang.

Menurut dokumen mahkamah yang didedahkan kepada umum pada 20 Mac, Andruinin secara rasmi mengaku bersalah atas manipulasi pasaran dan caj penipuan wayar dan telah bersetuju untuk melucutkan aset kripto yang dikaitkan dengan dakwaan kesalahannya sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan dengan Peguam AS untuk Daerah Massachusetts

Jika perjanjian itu diluluskan, dia boleh dikurangkan hukuman penjara sehingga 24 bulan berbanding hukuman 20 tahun yang mungkin dia hadapi.

Apa itu Gotbit?

Andriunin mengasaskan Gotbit sebagai firma pembuat pasaran yang menawarkan perkhidmatan kecairan kepada projek crypto.

Walau bagaimanapun, pendakwa raya persekutuan mendakwa ia pada asasnya adalah operasi manipulasi pasaran, menjalankan "perdagangan cuci" untuk meningkatkan jumlah dagangan secara buatan dan mengelirukan pelabur.

Menurut pemfailan mahkamah, antara 2018 dan 2024, Gotbit didakwa membantu mempromosikan projek crypto, termasuk syarikat yang berpangkalan di AS, dengan mencipta permintaan palsu untuk token mereka.

Pendakwa raya berkata firma itu melaksanakan dagangan palsu, memanipulasi harga token dan mencipta trend pasaran yang mengelirukan untuk menarik pelabur sebenar.

Pada asasnya, ia adalah skim bayar untuk bermain di mana projek boleh membeli keterlihatan dan kredibiliti, walaupun permintaan sebenar tidak ada.

Dalam aduan berasingan, SEC mendakwa Gotbit menyimpan rekod terperinci manipulasinya, menjejaki "volume yang dicipta" berbanding "volume pasaran" semula jadi.

Andriunin sendiri nampaknya sedar tentang kawasan kelabu etika. Dalam temu bual 2019, dia mengakui model perniagaan Gotbit "tidak sepenuhnya beretika."

Pengakuan itu kemudiannya dirujuk dalam pemfailan Jabatan Kehakiman sebagai bukti lanjut tentang kesalahan yang disengajakan.

Pada Oktober 2024, pendakwa raya persekutuan mendakwa Gotbit bersama ZM Quant, CLS Global dan MyTrade dalam kes jenayah pertama yang menyasarkan manipulasi pasaran crypto.

Secara keseluruhan, 14 individu dan empat syarikat telah didakwa, dengan pihak berkuasa merampas lebih $25 juta dalam bentuk kripto.

Andriunin akan kehilangan semua aset

Perjanjian rayuan Andriunin memerlukan dia menyerahkan $23 juta dalam bentuk syiling stabil daripada empat dompet di bawah kawalannya.

“Defendan bersetuju untuk segera mengambil semua langkah yang perlu untuk memberikan hak milik yang jelas kepada aset di atas kepada Amerika Syarikat,” Lead B. Foley dari pejabat Peguam AS menyatakan dalam dokumen mahkamah.

Dana ini, yang disimpan dalam USDT dan USDC, secara teknikalnya terikat dengan Gotbit Consulting LLC, tetapi dokumen mahkamah mengesahkan bahawa Andriunin adalah pengendali tunggal dompet ini.

Jika mahkamah meluluskan perjanjian itu, Andriunin akan menjalani hukuman penjara sehingga 24 bulan, jauh kurang daripada dekad yang dia hadapi pada mulanya, di samping denda "$250,000 atau dua kali ganda keuntungan atau kerugian kasar daripada kesalahan itu."

Selepas pembebasannya, dia juga akan dilarang daripada menyertai sebarang aktiviti berkaitan kripto selama tiga tahun di bawah pelepasan yang diawasi.

Tindakan keras AS terhadap Gotbit adalah sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk membersihkan pasaran crypto.

Sepertiyang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, tahun lepas, FBI melancarkan token mata wang kriptonya sendiri, NexFundAI, sebagai sebahagian daripada operasi penyamaran untuk mendedahkan manipulator pasaran.

Gotbit terlibat secara langsung dalam sengatan ini, bekerja bersama Saitama, firma kripto yang berpangkalan di Massachusetts, dalam apa yang disifatkan oleh pendakwa sebagai skim pam-dan-buangan bernilai $7.5 bilion.

Pada masa itu, DOJ mendakwa bahawa Saitama bekerjasama dengan Gotbit untuk meningkatkan nilai tokennya secara buatan manakala eksekutif secara rahsia menjual pegangan mereka, membuat keuntungan berpuluh-puluh juta daripada pasaran yang dimanipulasi.