Pertukaran kripto MEXC membanteras manipulasi pasaran, membekukan 1,500 akaun

Pertukaran mata wang kripto MEXC telah membanteras lebih 1,500 akaun yang terikat dengan skim manipulasi pasaran yang diselaraskan selepas penyiasatan dalaman mendedahkan aktiviti mencurigakan di Vietnam dan Commonwealth of Independent States (CIS).

Sebahagian daripada akaun ini berdagang lebih $20,000,000 setiap hari, menimbulkan kebimbangan tentang risiko sistemik kepada infrastruktur pasaran crypto.

Pengesanan bursa berskala besar, tingkah laku terkoordinasi mengikuti lonjakan 60% dalam aktiviti perdagangan berniat jahat antara Januari dan Februari 2025 berbanding lewat 2024.

Skala dan kecanggihan kumpulan ini, kebanyakannya menggunakan alatan dan infrastruktur peringkat institusi, menandakan peralihan daripada manipulasi peringkat runcit kepada strategi kuasi-institusi yang teratur.

MEXC telah menarik balik perdagangan penipuan, menggantung akaun yang terjejas, dan memperkenalkan langkah pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan selanjutnya.

Ia juga memperkenalkan langkah baharu untuk membendung aktiviti tersebut.

Langkah itu melibatkan sistem pemantauan khusus untuk akaun yang mencurigakan.

Peserta yang terlibat dalam skim berpotensi manipulatif diletakkan di bawah pengawasan yang dipertingkatkan selama sekurang-kurangnya 30 hari.

Dalam tempoh ini, aktiviti mereka dianalisis untuk corak niat jahat atau pakatan sulit.

Jika tingkah laku sedemikian berterusan, akaun itu disekat dan dirujuk kepada pasukan penyiasat dalaman.

Taktik termasuk spoofing, layering

Menurut blog rasmi MEXC, kumpulan tersebut beroperasi dengan kaedah dagangan lanjutan termasuk dagangan sendiri, spoofing, layering, front-running, dan quote stuffing.

Taktik ini sering digunakan untuk menipu peserta pasaran lain dengan mencipta permintaan atau penawaran palsu, seterusnya mempengaruhi harga token.

Rantau CIS dan Vietnam telah diketengahkan sebagai hab utama untuk operasi ini.

MEXC berkata pasukannya mengenal pasti dua kumpulan berbeza yang bertanggungjawab untuk aktiviti yang diselaraskan ini, dengan bukti menunjukkan mereka memanfaatkan akses mudah tunai gred institusi dan strategi algoritma yang biasanya dikhaskan untuk firma perdagangan frekuensi tinggi.

Perkembangan ini menggariskan kerumitan yang semakin meningkat bagi tingkah laku kripto haram.

Penggodaman Bybit, isu DeFi menimbulkan kebimbangan

Masa pengumuman MEXC berikutan perbincangan seluruh industri tentang risiko keselamatan crypto.

Awal bulan lalu, penggodaman Bybit bernilai $1.5 bilion menimbulkan penggera di seluruh sektor, mencetuskan kebimbangan bahawa tanpa pengawasan yang lebih ketat, insiden seperti itu boleh menjadi lebih kerap.

Pada masa yang sama, volum dagangan yang mencurigakan pada protokol terdesentralisasi seperti eXch dan THORChain telah diselidiki, dengan laporan menunjukkan bahawa sebahagian besar aktiviti mereka dikaitkan dengan Korea Utara.

Pendedahan ini memberi tekanan lanjut kepada sektor kewangan terdesentralisasi (DeFi) dan pertukaran sama-sama untuk meningkatkan ketelusan dan mengetatkan kawalan risiko.

Walaupun sesetengah dalam industri bimbang peraturan meningkat, peristiwa baru-baru ini telah menunjukkan bahawa kekurangan pengawasan mungkin menimbulkan ancaman jangka panjang yang lebih besar kepada integriti pasaran.

Penyalahgunaan peringkat institusi menimbulkan risiko sistemik

MEXC menyifatkan trend ini sebagai titik perubahan, dengan menyatakan bahawa teknik manipulasi kini mencerminkan yang dilihat dalam pasaran kewangan tradisional.

Peningkatan penyalahgunaan tahap kuasi institusi memperkenalkan risiko sistemik bukan sahaja kepada platform individu tetapi juga kepada kestabilan pasaran crypto yang lebih luas.

Pertukaran itu menyatakan bahawa walaupun pengguna individu secara sejarah menjadi sumber manipulasi pasaran, kumpulan terurus kini menggunakan automasi, akses infrastruktur dan alat kecairan dengan cara yang meniru gelagat seperti dana lindung nilai.

Apabila penerimaan kripto merebak, pertukaran mungkin menghadapi cabaran yang semakin meningkat dalam mencegah ancaman baharu yang lebih kompleks ini tanpa penyelarasan industri yang ketara atau campur tangan kawal selia.