Perbendaharaan AS menyasarkan kumpulan Huione Kemboja dengan larangan perbankan atas tuntutan pengubahan kripto

Perbendaharaan Amerika Syarikat telah mencadangkan untuk memotong Kumpulan Huione yang berpangkalan di Kemboja daripada sistem kewangan negara itu selepas didapati bertanggungjawab melakukan pengubahan wang kripto berbilion-bilion yang dikaitkan dengan penipuan dan serangan siber Korea Utara.

Pada 1 Mei, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan AS berkata Huione telah menjadi "nod kritikal" untuk memindahkan dana haram yang dikaitkan dengan rompakan siber DPRK dan penipuan berskala besar seperti penyembelihan babi.

Oleh itu, agensi itu telah mencadangkan peraturan yang akan menghalang bank Amerika daripada mengekalkan sebarang akaun bagi pihak kumpulan itu, dengan berkesan memutuskan aksesnya kepada perbankan koresponden AS.

Langkah itu, tambah FinCEN, bertujuan untuk merendahkan keupayaan Huione untuk membantu pelakon yang berniat jahat "menjamin pendapatan daripada atau untuk skim jenayah mereka."

Dalam satu kenyataan yang disertakan, Treasury Scott Bessent dipetik sebagai berkata:

Peraturan yang dicadangkan pada masa ini terbuka kepada ulasan umum selama 30 hari sebelum ia boleh dimuktamadkan dan dikuatkuasakan.

Apakah Kumpulan Huione?

Huione Group ialah konglomerat perniagaan Kemboja yang menjalankan gabungan perkhidmatan kewangan dan teknologi.

Di tengah-tengahnya ialah Huione Pay, platform pembayaran, bersama Huione Crypto, pertukaran aset maya, dan terutamanya, pasaran berasaskan Telegram yang dipanggil Huione Guarantee, kini dijenamakan semula sebagai Jaminan Haowang.

Kumpulan itu juga mempunyai hubungan politik.

Salah seorang pengarah Huione Pay dilaporkan ialah Hun To, sepupu Perdana Menteri Kemboja Hun Manet.

Siasatan lepas telah mengaitkan Hun To dengan dakwaan serius, termasuk pengubahan wang haram dan penyeludupan heroin, walaupun tiada dakwaan rasmi telah muncul daripada laporan tersebut.

Huione Guarantee, platform berasaskan Telegram kumpulan itu, menjadi terkenal kerana menganjurkan beribu-ribu saluran yang menawarkan perkhidmatan kepada penjenayah siber.

Menurut firma forensik blok Elliptic, ia berfungsi seperti pasaran darknet, tetapi pada domain yang boleh diakses secara umum.

Penjual di platform telah didapati menjual templat tapak web penipuan, data yang dicuri, ID palsu dan juga latihan tentang cara menjalankan penipuan pelaburan.

Platform itu juga telah dikaitkan dengan laporan mengganggu pemerdagangan manusia dan penderaan di kompaun penipuan di Asia Tenggara.

Penyelidikan Elliptic mendapati bahawa dompet crypto yang terikat dengan kumpulan itu dan pedagangnya telah menerima lebih $11 bilion sejak 2021, kebanyakannya disyaki terikat dengan aktiviti haram.

Sementara itu, FinCEN, dalam cadangannya pada 1 Mei, menganggarkan bahawa Kumpulan Huione telah mencuci sekurang-kurangnya $4 bilion dana haram antara Ogos 2021 dan Januari 2025, termasuk dana yang dikaitkan dengan rompakan siber Korea Utara dan penipuan pelaburan crypto.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, penyiasat dalam rantaian ZachXBT mengesan sebahagian daripada dana yang dicuri dalam penggodaman tahun lepas pertukaran kripto Jepun DMM ke dompet yang dikaitkan dengan Kumpulan Huione.

Tindakan lepas terhadap kumpulan Huione

Sebagai tindak balas kepada penelitian yang semakin meningkat, platform teknologi dan firma crypto telah mula bertindak.

Google menarik apl mudah alih Huione daripada Gedung Play pada Januari 2025 selepas laporan aktiviti jenayah, walaupun aplikasi itu masih tersedia di App Store Apple.

Kembali pada Julai 2024, Tether membekukan hampir $30 juta dalam USDT yang dikaitkan dengan akaun Huione, dilaporkan mencetuskan pelancaran stablecoin kumpulan itu sendiri, USDH.

Syiling itu, yang dipatok pada dolar AS, telah direka dengan cara yang menyukarkan untuk dibekukan atau dikesan, membolehkan pelakon jahat memintas pengawasan tradisional.