Patung penipuan crypto Vietnam membongkar penipuan $400 juta yang melibatkan pertukaran palsu

Polis Vietnam telah mendedahkan salah satu penipuan mata wang kripto terbesar di negara itu, menahan lima suspek yang didakwa menipu pelabur daripada hampir 10 trilion VND (sekitar $400 juta).

Penipuan itu, yang beroperasi di bawah platform mata wang digital palsu bernama Matrix Chain (MTC), memikat lebih 138,000 orang dengan janji palsu untuk pulangan tinggi dan ganjaran berasaskan rujukan.

Selepas berbulan-bulan pengawasan yang diselaraskan, suspek telah ditangkap di beberapa wilayah, dan aset yang berkaitan dengan operasi itu telah dirampas.

Bagaimana penipuan MTC mengeksploitasi taktik pemasaran pelbagai peringkat

Penipuan itu dikendalikan melalui pertukaran mata wang kripto palsu yang dibangunkan untuk kira-kira 20,000 Tether (USDT), bersamaan dengan kira-kira 520 juta VND.

Kumpulan itu, yang diketuai oleh Nguyen Quoc Hung, mencipta sistem yang meniru pertukaran kripto yang sah tetapi berfungsi lebih seperti skim pemasaran pelbagai peringkat (MLM).

Peserta tertarik dengan pulangan terjamin dan pendapatan tambahan jika mereka merekrut ahli baru.

Untuk menyertai platform, pengguna dikehendaki membayar satu USDT "yuran platform" menggunakan sistem dompet SafePal.

Jumlah permulaan yang kecil ini menjadikan platform kelihatan sah sambil membantu kumpulan itu dengan pantas menerima ribuan pengguna.

Lama kelamaan, apabila lebih ramai orang ditarik masuk dan diminta untuk melabur semula atau merekrut orang lain, jumlah keseluruhan yang didepositkan pada platform meningkat kepada 394 juta USDT—kira-kira 10 trilion VND.

Pengubahan dana melalui harta tanah dan dompet palsu

Pihak berkuasa berkata, lebih separuh daripada dana yang dicuri digunakan untuk perbelanjaan peribadi oleh pelaku.

Bakinya diperuntukkan untuk kempen pemasaran, menganjurkan acara dan membayar komisen kepada penganjur tempatan yang membantu mengembangkan penipuan.

Taktik promosi ini memainkan peranan penting dalam memberikan platform ilusi kesahihan.

Penyiasat mendedahkan bahawa kumpulan itu telah mencuci sebahagian besar dana dengan membeli hartanah di utara Vietnam.

Urus niaga tersebar di beberapa dompet yang didaftarkan di bawah pelbagai identiti palsu dalam usaha untuk menyembunyikan aliran wang.

Aset digital, akaun bank dan hartanah yang terikat dengan kumpulan itu telah dirampas sebagai bukti, dan siasatan masih diteruskan.

Kes penting bagi penguatkuasaan jenayah siber Vietnam

Kes itu menandakan kejayaan besar bagi pasukan keselamatan siber Vietnam.

Diketuai oleh Polis Wilayah Dong Nai, dengan sokongan daripada Kementerian Keselamatan Awam dan pihak berkuasa wilayah, operasi itu mengambil masa hampir 200 hari pemantauan rapi dan pengumpulan data.

Penangkapan dibuat dalam beberapa siri serbuan merentasi beberapa wilayah dan telah ditetapkan masanya dengan ulang tahun ke-80 Pasukan Keselamatan Awam Rakyat—menguatkan kepentingan simboliknya sebagai kemenangan dalam memerangi penipuan yang dibolehkan siber.

Penyiasat percaya suspek tambahan mungkin terlibat dan sedang berusaha untuk mengenal pasti ahli rangkaian penipuan yang lain.

Mengesan aliran dana yang dicuri dan mengenal pasti bakal mangsa kekal menjadi keutamaan sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan.

Kes Rantaian Matrix menonjolkan ancaman berterusan penipuan berkaitan kripto di Asia Tenggara.

Ia juga menekankan kepentingan pendidikan awam dan peraturan yang lebih ketat, serta peningkatan kecanggihan rangkaian penipuan yang mengeksploitasi kewangan digital untuk keuntungan haram.