Domain haram dan kripto dirampas dalam penghapusan pasaran darknet BidenCash AS

BidenCash, pasaran darknet dengan lebih 117,000 pengguna, telah dibawa keluar dari luar talian dalam operasi AS yang menyasarkan jenayah siber yang didorong oleh kripto.

Pada 5 Jun, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Timur Virginia mengumumkan penyitaan 145 domain dan jumlah mata wang kripto yang tidak didedahkan yang dikaitkan dengan pasaran.

Langkah itu berikutan operasi yang dibenarkan oleh mahkamah yang menyasarkan infrastruktur BidenCash, yang memudahkan penjualan data kad kredit yang dicuri dan maklumat pengenalan peribadi (PII).

Menurut pendakwa raya, BidenCash telah dilancarkan pada Mac 2022 dan dengan cepat berkembang menjadi pemain utama di web gelap.

Sepanjang dua tahunnya, platform itu memperdagangkan lebih daripada 15 juta nombor kad pembayaran dan menjana lebih $17 juta dalam pendapatan.

Pegawai AS berkata tapak itu mengenakan bayaran pada setiap transaksi, menjadikannya hab yang didorong oleh keuntungan untuk penjenayah siber.

Domain yang dirampas telah diubah hala ke pelayan yang dikawal oleh penguatkuasaan undang-undang, dengan berkesan menamatkan kehadiran dalam talian BidenCash.

Sebagai tambahan kepada data kad, pasaran menjual kelayakan log masuk yang terjejas yang digunakan untuk mengakses sistem komputer tanpa kebenaran.

Penyiasat menuduh BidenCash mempromosikan perkhidmatannya dengan mengeluarkan 3.3 juta rekod kad kredit yang dicuri secara percuma antara Oktober 2022 dan Februari 2023.

Siasatan itu diketuai oleh Pejabat Residen Frankfurt dan Bahagian Penyiasatan Siber Perkhidmatan Rahsia AS, bersama-sama dengan Pejabat Lapangan Albuquerque FBI. 

Pihak berkuasa menerima bantuan daripada penguatkuasaan undang-undang antarabangsa dan rakan kongsi keselamatan siber, termasuk Unit Jenayah Teknologi Tinggi Kebangsaan Belanda, Yayasan Shadowserver dan Searchlight Cyber.

Sehingga masa akhbar, jumlah mata wang kripto yang dirampas tidak tersedia secara umum.

Tindakan keras AS terhadap platform haram

BidenCash ialah yang terbaru dalam siri platform darknet yang dibongkar sebagai sebahagian daripada desakan intensif kerajaan AS terhadap aktiviti haram yang sering melibatkan penggunaan kripto.

Sebagai contoh, pada bulan Mei, Operasi RapTor membongkar berbilang pasaran dadah web gelap di sepuluh negara, mengakibatkan 270 tangkapan dan rampasan $200 juta dalam bentuk wang tunai, kripto dan aset.

Awal bulan Mac, pihak berkuasa menyekat pengendali Nemesis Market, platform darknet yang digunakan untuk mengedar dadah, ID palsu dan perkhidmatan penggodaman.

Perbendaharaan AS menyenaraihitamkan 44 alamat Bitcoin dan lima Monero yang dikaitkan dengan pengendali, yang telah menerima lebih $850,000.

Pada bulan April, Jabatan Perbendaharaan bergerak menentang Kumpulan Huione yang berpangkalan di Kemboja, mencadangkan untuk memutuskan aksesnya kepada sistem kewangan AS.

Konglomerat itu dituduh mengubahkan berbilion kripto yang dikaitkan dengan penipuan siber, operasi Korea Utara dan pasaran dalam talian berkaitan pemerdagangan manusia.

Tahun lepas, FBI menangkap Rui-Siang Lin, yang didakwa pengendali Pasar Inkognito, pasaran dadah web gelap bernilai $100 juta.

Pihak berkuasa mengesan pemindahan kripto haram melalui gabungan forensik blockchain dan data KYC daripada bursa, yang membawa kepada penangkapan Lin di Lapangan Terbang JFK.

Menurut TRM Labs, pasaran darknet memproses lebih $1.7 bilion dalam transaksi kripto pada 2024 sahaja.