Tasmania menyertai tindakan keras nasional terhadap ATM kripto selepas penipuan membawa kepada kerugian berjuta-juta

Pihak berkuasa di Tasmania telah mendedahkan lonjakan dalam penipuan berkaitan ATM kripto yang telah membawa kepada kerugian berjuta-juta dolar bagi penduduk tempatan.

Menurut siaran akhbar 11 Julai, Penyiasatan Siber Polis Tasmania telah mengenal pasti bahawa 15 pengguna ATM kripto teratas di negeri ini adalah mangsa penipuan.

Tiada seorang pun daripada mangsa telah menggunakan mesin untuk tujuan yang sah seperti pelaburan peribadi, kiriman wang atau pemindahan aset rutin.

Terutama, individu itu sama ada ditipu secara langsung atau tanpa disedari bekerja sebagai keldai wang dalam skim penipuan.

Polis berkata 15 pengguna ini telah mengalami kerugian gabungan kira-kira 2.5 juta dolar Australia (sekitar $1.6 juta), termasuk hampir $900,000 yang didepositkan ke dalam ATM mata wang kripto.

Lebih daripada satu pertiga daripada jumlah kerugian berpunca daripada transaksi tunai di kiosk tersebut.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bilangan ATM kripto di Tasmania telah meningkat dengan ketara.

Sejak 2021, apabila terdapat hanya satu kiosk mata wang maya di negeri pulau itu, bilangannya telah meningkat kepada 24, menurut data daripada Coin ATM Radar.

"Mangsa dalam banyak kes diarahkan ke ATM kripto oleh penipu selepas menerima geseran daripada institusi kewangan mereka apabila cuba memindahkan dana," Detektif Sarjan Paul Turner dipetik sebagai berkata.

Penipu dilaporkan menggunakan taktik tekanan tinggi, manipulasi emosi dan janji palsu pelaburan atau percintaan untuk menipu sasaran.

Kejatuhan kewangan, dalam beberapa kes, memaksa mangsa menangguhkan persaraan, menjual aset, atau bergantung kepada pencen, tambah Turner.

Kemunduran kewangan individu ini, Turner memberi amaran, akhirnya mengurangkan perbelanjaan pengguna dan membebankan sistem sokongan awam, yang akhirnya menjejaskan ekonomi tempatan.

Beliau menggesa penduduk tempatan untuk berhati-hati dengan sebarang permintaan untuk mendepositkan wang tunai ke dalam ATM kripto daripada seseorang yang tidak dikenali secara peribadi, terutamanya jika ia didorong dengan rasa mendesak atau janji pulangan yang tidak realistik.

Jika disasarkan, pihak berkuasa telah menasihati mangsa untuk segera memutuskan hubungan dengan penipu dan melaporkan kejadian itu kepada polis tempatan, serta pertukaran mata wang digital atau institusi kewangan yang berkaitan.

Australia membanteras penggunaan ATM kripto haram

Usaha Tasmania sejajar dengan tindakan keras di seluruh negara yang bertujuan untuk membendung penyalahgunaan jenayah ATM kripto. 

Agensi kebangsaan seperti Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) dan Polis Persekutuan Australia telah mengetuai usaha untuk membongkar rangkaian ATM kripto haram dan mengukuhkan pengawasan sektor tersebut.

Tahun lepas, AUSTRAC melancarkan pasukan petugas khusus untuk menguatkuasakan pematuhan di seluruh sektor dan juga enggan memperbaharui pendaftaran sekurang-kurangnya satu pengendali kerana kegagalan pematuhan. 

Agensi itu juga bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang untuk mengedarkan bahan pendidikan yang memberi amaran tentang taktik penipuan biasa.

Data yang disemak semasa penyiasatan pasukan petugas mendedahkan bahawa warga Australia yang lebih tua sangat berisiko.

Individu berumur lebih dari 50 tahun menyumbang hampir 72% daripada jumlah nilai transaksi di ATM kripto, dengan mereka yang berumur 60 hingga 70 tahun membentuk hampir 30%.

Sebagai langkah balas, AUSTRAC memperkenalkan syarat operasi baharu untuk penyedia ATM, mengehadkan deposit tunai dan pengeluaran pada 5,000 dolar Australia.

Pengendali juga dikehendaki memantau transaksi dengan lebih teliti dan melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan sebagai sebahagian daripada kewajipan mereka di bawah undang-undang anti pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan Australia.