Google, Meta menghadapi saman daripada agensi jenayah kewangan India: inilah sebabnya

Agensi anti pengubahan wang haram India, Direktorat Penguatkuasaan, telah memanggil pegawai dari Google dan Meta pada hari Isnin berhubung peningkatan kes pengubahan wang haram melalui aplikasi pertaruhan dalam talian.

Reuters menyebut sumber kerajaan tanpa nama yang memaklumkan bahawa siasatan itu berkisar pada tuduhan bahawa Google dan Meta memudahkan jalan untuk platform pertaruhan dalam talian ini dan memberi mereka jangkauan yang lebih luas melalui iklan.

Langkah itu menandakan perkembangan ketara dalam usaha India yang semakin meningkat untuk memerangi jenayah kewangan dalam sektor pertaruhan dan perjudian digital yang berkembang pesat.

Mengapakah Google dan Meta dipanggil?

Notis Direktorat Penguatkuasaan kepada Google dan Meta adalah sebahagian daripada siasatan yang lebih luas ke dalam web aplikasi pertaruhan dalam talian yang didakwa beroperasi di bawah penutup permainan berasaskan kemahiran.

Pihak berkuasa mengesyaki platform dalam talian ini telah memindahkan sejumlah besar, berlari ke crores melalui laluan kewangan yang keruh, termasuk rangkaian hawala, menyukarkan untuk mengesan aliran wang haram.

Apa yang menaikkan kening ialah bagaimana apl ini berjaya menjangkau begitu ramai orang. Penyiasat mengatakan mereka membeli ruang iklan pada platform yang dimiliki oleh Google dan Meta, seperti Facebook dan Instagram, dan mendapat penempatan utama.

ED kini sedang meneliti sama ada gergasi teknologi, secara sedar atau tidak, membantu menguatkan apl ini melalui promosi berbayar dan algoritma yang mendorongnya di hadapan pengguna India.

Tuduhan utama

ED mendakwa bahawa Google dan Meta membantu apl pertaruhan mendapat daya tarikan dengan membenarkan penganjur mereka membeli iklan dan meningkatkan keterlihatan walaupun nasihat kerajaan dikeluarkan pada 2022 memberi amaran terhadap sebarang jenis pengiklanan berkaitan pertaruhan, dalam talian atau luar talian.

Penyiasat juga sedang meneliti sama ada pembayaran yang ditukar antara platform teknologi ini dan pengendali aplikasi pertaruhan mungkin telah melanggar Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA), yang berpotensi mengaitkan syarikat itu dengan aktiviti jenayah.

Menambah kerumitan, kebanyakan apl pertaruhan ini tidak menjalankan teknologi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menggunakan platform label putih, sistem siap pakai yang boleh dipajak dan dijenamakan semula oleh sesiapa sahaja yang sanggup membayar.

Pengendali tempatan akan menampar logo mereka sendiri pada mereka dan menjalankan rancangan itu, sambil berkongsi sebahagian daripada keuntungan dengan pembangun asal.

Bagi pengawal selia, itu adalah mimpi ngeri. Ia mengelirukan jejak, mengaburkan akauntabiliti, dan menjadikannya lebih sukar untuk mengetahui siapa sebenarnya di sebalik operasi ini.

Kes-kes yang ketara

Siasatan ED telah menarik tirai pada apa yang kelihatan seperti raket pertaruhan yang luas dan teratur, terikat dengan beberapa platform terkenal seperti Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay dan Mahadev.

Kes Mahadev sahaja adalah besar, bernilai kira-kira ₹6,000 crore, dan telah mencetuskan kontroversi mengenai dakwaan hubungan politik dan sogokan yang melibatkan tokoh berkuasa.

Dalam kelainan besar minggu lalu, ED menamakan 29 selebriti India berkaitan dengan kes itu. Senarai itu termasuk pelakon, personaliti TV, pengaruh dan YouTuber yang dituduh mempromosikan apl pertaruhan haram ini.