Polis Sepanyol menggeledah ibu pejabat Plus Ultra dalam siasatan pengubahan wang haram yang berasingan

Pada hari Khamis, Polis Kebangsaan Sepanyol memasuki pejabat syarikat penerbangan Plus Ultra untuk mendapatkan dokumentasi kewangan sebagai sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram tertutup yang difailkan di Mahkamah Penyiasatan Madrid No. 15.

Menurut sumber yang dipetik oleh agensi berita Sepanyol EFE, pegawai berada di dalam pejabat utama syarikat itu menyemak rekod yang diminta oleh mahkamah, yang mengendalikan kes itu di bawah kerahsiaan yang ketat.

Operasi itu adalah sebahagian daripada kes undang-undang yang tidak berkaitan dan tidak berkaitan dengan siasatan berprofil tinggi yang menyaksikan bekas aktivis Parti Sosialis Leire Díez ditangkap pada hari Rabu.

Kedua-dua kes itu, bagaimanapun, berada di dua landasan kehakiman yang berasingan, pihak berkuasa menegaskan, walaupun mereka bertindih dalam masa dan melibatkan pegawai awam bersama tokoh perniagaan.

Kes selari melibatkan bekas kepimpinan SEPI

Mahkamah Penyiasatan Pusat No. 6 Mahkamah Negara memerintahkan penahanan Díez, yang bekerja bersama bekas pemangku presiden syarikat induk perindustrian milik negara SEPI, Vicente Fernández.

Siasatan lain berpunca daripada laporan yang difailkan oleh Pejabat Pendakwa Raya Antirasuah dan berkaitan, antara isu lain yang mungkin, kepada penyelewengan dalam kontrak awam.

Siasatan yang sama membawa kepada penangkapan ahli perniagaan Antxon Alonso pada hari Khamis oleh Unit Operasi Pusat (UCO) Guardia Civil.

Pihak berkuasa menganggap Alonso sebagai rakan perniagaan Santos Cerdán, bekas No. 3 dalam Parti Sosialis (PSOE).

Mereka meluaskan tahap penyiasatan Mahkamah Negara, tetapi mereka masih tidak berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Plus Ultra.

Ejen UCO bertanggungjawab atas penangkapan yang berkaitan dengan aduan Antirasuah, tetapi tindakan di ibu pejabat Plus Ultra pada hari Khamis diarahkan oleh Polis Kebangsaan.

Ejen menyasarkan syarikat penerbangan itu dan bertindak di bawah arahan untuk mendapatkan data fiskal daripada Mahkamah Madrid No. 15.

Mahkamah No. 15 sebelum ini telah mengkaji semula penyelamatan syarikat penerbangan itu bernilai 53 juta euro

Mahkamah Madrid yang sama yang mengendalikan pencarian Khamis sebelum ini telah meneliti bailout Plus Ultra sebanyak €53 juta dari 2021.

Pakej penyelamat itu datang daripada Dana Sokongan Kesolvenan SEPI untuk Syarikat Strategik, dan ia telah diluluskan oleh perintah kerajaan bertarikh 9 Mac 2021.

Tuntutan mahkamah terdahulu menyiasat sama ada bailout itu adalah perbuatan jenayah. Akhirnya, hakim penyiasat, dengan sokongan Mahkamah Wilayah Madrid, memutuskan bahawa tiada jenayah telah dilakukan.

Hakim menentukan bahawa langkah-langkah bantuan dekri sebenar telah dilaksanakan dengan betul dan menolak tuduhan kecurian, rasuah, salah laku, penjajaan pengaruh, atau penipuan penerimaan dana awam.

Manos Limpias, Parti Popular (PP), dan Vox semuanya memfailkan aduan yang mendakwa dakwaan ini.

Siasatan yang kini ditutup tertumpu pada Bartolomé Lara, pemangku presiden SEPI pada masa itu, serta lembaga institusi itu.

Walaupun mahkamah menolak aduan itu, operasi Khamis menunjukkan bahawa Mahkamah No. 15 sedang meneruskan barisan siasatan baharu, kali ini memberi tumpuan kepada dakwaan tindakan pengubahan wang haram yang tidak berkaitan dengan bailout.

Plus Ultra mengatakan ia bekerjasama sepenuhnya

Selain itu, sumber Ultra memberitahu EFE bahawa syarikat penerbangan itu telah bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa.

Mereka menyatakan bahawa perbadanan itu "menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan, yang terhad kepada bidang ekonomi-kewangan," dan bahawa aktiviti itu tidak boleh difahami sebagai carian rasmi dalam erti kata jenayah.

Syarikat penerbangan itu menekankan bahawa ia bekerjasama secara terbuka dengan penyiasat dan yakin dengan proses itu. Butiran plot pengubahan wang haram yang didakwa itu kini rahsia, seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Madrid No. 15.

Walaupun kedua-dua landasan operasi kehakiman, satu untuk penyelewengan yang disyaki dalam kontrak awam dan satu lagi untuk penyelewengan dalam dokumentasi yang sepatutnya dikemukakan oleh syarikat penerbangan itu, bergerak ke hadapan secara serentak, pihak berkuasa Sepanyol cuba mengumpulkan untaian siasatan yang berbeza yang bermula minggu ini.