Amerikaanse autoriteiten nemen 3 cryptobeurzen in beslag die gelinkt zijn aan Rusland in een hardhandige aanpak van witwaspraktijken ter waarde van $ 800 miljoen

In een ingrijpende maatregel om wereldwijd witwassen te bestrijden, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) de controle overgenomen over drie cryptobeurzen die banden hebben met Russische witwaspraktijken.

De platforms – UAPS, PM2BTC en Cryptex – zouden meer dan 800 miljoen dollar aan illegale transacties hebben verwerkt die verband hielden met cybercriminele activiteiten, waaronder ransomware en drugshandel op het darknet.

De actie van het ministerie van Justitie omvatte onder meer het in beslag nemen van de domeinen van deze beurzen, wat een belangrijke stap is in de inspanningen van de overheid om het illegale gebruik van digitale valuta aan te pakken.

Deze inbeslagname is onderdeel van een groter optreden tegen de rol van cryptovaluta in de internationale criminaliteit. De autoriteiten willen hiermee kanalen voor het witwassen van geld afsluiten.

UAPS, PM2BTC en Cryptex werden ervan beschuldigd cryptotransacties ter waarde van 1,15 miljard dollar te hebben verwerkt namens Russische cybercriminelen. Cryptex alleen al verwerkte transacties ter waarde van 1,4 miljard dollar.

Maar liefst 31% van de activiteiten van Cryptex had betrekking op illegale activiteiten, zoals ransomware-aanvallen en fraude.

Doordat het platform geen KYC-protocollen (Know Your Customer) hanteert, konden criminelen anoniem opereren. Dit onderstreept de noodzaak van regulering in de cryptovalutasector.

Russische staatsburgers exploiteerden UAPS, PinPays en PM2BTC

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Sergey Ivanov, ook bekend als "Taleon", een Russische staatsburger, UAPS, PinPays en PM2BTC beheerde en tussen 2013 en 2024 transacties ter waarde van ruim 1,15 miljard dollar faciliteerde.

Deze diensten zouden door internationale cybercriminelen zijn gebruikt, waaronder criminelen die zich bezighielden met ransomware-aanvallen en de verkoop van drugs via het darknet.

Daarnaast werd de Rus Timur Shakhmametov aangeklaagd voor zijn rol in de leiding van Joker's Stash, een beruchte marktplaats voor gestolen creditcardgegevens.

Beide personen riskeren zware aanklachten en lange gevangenisstraffen als ze schuldig worden bevonden.

Volgens een blockchainanalyse van het ministerie van Justitie was 32% van de Bitcoin-transacties die via deze beurzen plaatsvonden, gekoppeld aan criminele activiteiten.

Meer dan 158 miljoen dollar aan Bitcoin was gelinkt aan fraude, waaronder 8,8 miljoen dollar aan ransomware-betalingen en 4,7 miljoen dollar aan darknet-drugsmarkten.

Als reactie hierop heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties opgelegd aan Ivanov en Cryptex, terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning van 11 miljoen dollar heeft uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van degenen die betrokken waren bij deze witwasoperaties.

Internationale samenwerking legt Russisch cryptonetwerk plat

Het ministerie van Justitie werkte nauw samen met de Nederlandse autoriteiten om Cryptex te ontmantelen en miljoenen dollars aan illegaal geld terug te vorderen.

De beurs stond erom bekend dat het cybercriminelen actief benaderde door zijn anonimiteitsdiensten te promoten en de KYC-naleving te omzeilen.

Deze internationale inspanning onderstreept de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen cryptogerelateerde criminaliteit.

Als onderdeel van de intensieve inspanningen heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning van 11 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de belangrijkste spelers achter deze witwaspraktijken.

Deze zaken behoren tot de grootste witwasoperaties die ooit aan cryptovaluta zijn ontdekt. De Amerikaanse autoriteiten zijn vastbesloten om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

Nu digitale valuta steeds populairder worden in criminele organisaties, geeft het ministerie van Justitie met zijn optreden een duidelijk signaal af dat wereldwijde samenwerking cruciaal is in de strijd tegen cryptocriminaliteit.