FBI haalt $ 8,3 miljoen terug in cryptofraude bij bank in Kansas: slachtoffers krijgen schadevergoeding

De Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft 8,3 miljoen dollar aan gestolen geld teruggevonden dat verband houdt met een cryptovalutafraude die leidde tot de ineenstorting van Heartland Tri-State Bank in Kansas.

Met dit herstel wordt een vorm van schadevergoeding geboden aan 30 slachtoffers, waaronder leden van de gemeenschap die hun investeringen aan de voormalige CEO van de bank hadden toevertrouwd.

De ineenstorting van de Heartland Tri-State Bank

Shan Hanes, de voormalige CEO van Heartland Tri-State Bank, is veroordeeld tot 293 maanden gevangenisstraf voor het verduisteren van 47,1 miljoen dollar in een cryptovalutafraude die uiteindelijk leidde tot het faillissement van de bank, aldus een bericht van Associated Press.

Terwijl de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de 47,1 miljoen dollar die klanten verloren, verzekerde en terugbetaalde, resulteerde het plan in een afzonderlijk verlies van 9 miljoen dollar voor de investeerders van de bank.

De recente terugvordering van 8,3 miljoen dollar door de FBI is een belangrijke stap in de richting van compensatie voor deze investeerders.

De Amerikaanse officier van justitie Kate E. Brubacher verklaarde dat het ministerie van Justitie, door de veroordeling en strafmaat van Hanes, gerechtigheid voor de slachtoffers heeft veiliggesteld en dat deze gerechtelijke uitspraak nu enige financiële verlichting biedt.

Anatomie van een 'varkensslacht'-oplichterij

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de fraude zich in de zomer van 2023 heeft voorgedaan. In een periode van acht weken voerde Hanes elf overschrijvingen uit, voor een totaalbedrag van 47,1 miljoen dollar, vanaf rekeningen van klanten.

Hij geloofde dat deze betalingen nodig waren om investeringen af te ronden en geld op te nemen op een cryptocurrency-website.

Volgens aanklagers is de oplichterij een klassieke vorm van 'varkensslachting', waarbij slachtoffers worden gemanipuleerd om flink te investeren in cryptovaluta, waarna hun geld verdwijnt.

Eind 2022 investeerde Hanes naar eigen zeggen $ 5.000 in cryptovaluta, nadat hij instructies had gekregen van iemand met wie hij via WhatsApp communiceerde.

In de daaropvolgende maanden investeerde hij geld van zijn kerk en een beleggingsclub, waarna hij overging tot verduistering van rekeningen van klanten, wat leidde tot de ondergang van de bank.