Amerikaanse afgevaardigden eisen antwoorden over de lopende activiteiten van Tornado Cash

Democratische wetgevers in de Verenigde Staten dringen er bij ambtenaren van het ministerie van Financiën op aan om de voortdurende activiteiten van Tornado Cash aan te pakken, een cryptovaluta-mixservice die twee jaar geleden in de Verenigde Staten werd goedgekeurd.

In een brief van 14 november vroegen leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om details over de maatregelen van het ministerie van Financiën met betrekking tot Tornado Cash. Zij merkten daarbij op dat de dienst nog steeds functioneert, ondanks een sanctie in 2022.

De wetgevers wezen op de vermeende betrokkenheid van het platform bij het steunen van schurkenstaten, terroristische organisaties en cybercriminelen. Ze uitten hun zorgen over de toename van mixeractiviteiten en beschreven het als een probleem dat "geen tekenen van verdwijnen vertoont".

In de brief werd de voortdurende werking van Tornado Cash toegeschreven aan het gedecentraliseerde karakter ervan, en werd een contrast geschetst met gecentraliseerde mixers als Blender en Sinbad, die na sancties hun deuren sloten.

Vertegenwoordigers benadrukten ook een sterke toename van de activiteit op het platform, ondanks het toezicht door de toezichthouder. Ze merkten op dat Tornado Cash in de eerste helft van 2024 1,8 miljard dollar aan deposito's verwerkte, een stijging van 45% ten opzichte van het totaal in 2023.

Verder werd in de brief gevraagd om gedetailleerde schattingen van de illegale activiteiten die via Tornado Cash zijn uitgevoerd sinds de sancties zijn opgelegd. Ook werd gevraagd om updates over handhavingsmaatregelen die zijn genomen tegen gebruikers en beurzen die met de dienst zijn geassocieerd.

Wetgevers wilden ook rapporten over verdachte activiteiten, transactiestatistieken en verduidelijking over de vraag of er secundaire sancties tegen niet-Amerikaanse entiteiten of beurzen werden overwogen.

Daarnaast vroegen de wetgevers naar de status van een voorgestelde regelgeving van het Financial Crimes Enforcement Network die financiële instellingen verplicht om transacties waarbij cryptomixers betrokken zijn, bij te houden en te registreren.

Ze vroegen zich verder af of het ministerie van Financiën over voldoende handhavingsmiddelen beschikt om het probleem effectief aan te pakken en verzochten om een reactie, samen met een briefing van het personeel, vóór 2 december.

Het Tornado Cash-verhaal

Tornado Cash, opgericht in 2019 door de Russische ontwikkelaars Roman Semenov, Alexey Pertsev en Roman Storm, is een cryptomuntmixer.

Hierbij worden cryptografische technieken gebruikt om de bron van transacties te verbergen door stortingen op te splitsen in meerdere kleinere stortingen. Hierdoor is de bron van de transacties moeilijk te achterhalen.

Tornado Cash, dat in augustus 2022 werd bestraft, werd ervan beschuldigd dat het ruim 7 miljard dollar aan cryptovaluta heeft laten witwassen. Dit geld was onder meer gestolen door hackersgroepen met banden met Noord-Korea, zoals Lazarus. Volgens de Amerikaanse overheid is deze organisatie gelinkt aan de financiering van het nucleaire programma van Noord-Korea.

In mei 2024 werd Pertsev veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het overtreden van de antiwitwaswetgeving vanwege transacties waarbij Tornado Cash betrokken was.

Ondertussen krijgt medeoprichter Storm nog steeds te maken met juridische uitdagingen. Zijn rechtszaak wegens witwassen en overtreding van sancties werd onlangs uitgesteld tot april 2025.

Aanklagers hebben onlangs ook een aanklacht gewijzigd waarin ze de verbeurdverklaring eisen van Storms bezittingen, waaronder een Tesla Model Y en twee huizen in de staat Washington met een waarde van 3,1 miljoen dollar. Ze beweren dat deze zijn gekocht met illegaal geld dat is verkregen via de cryptomixservice.