OneCoin-fraudeur Ruja Ignatova zou zich in Rusland hebben verstopt om arrestatie te voorkomen

Het mysterie rondom Ruja Ignatova, ook wel bekend als de "CryptoQueen", blijft wereldwijd de aandacht trekken.

Ignatova, het brein achter de cryptovalutafraude OneCoin, verdween in 2017 toen de autoriteiten haar miljardenpiramidefraude op de hielen zaten.

Ondanks talloze onderzoeken en theorieën blijft haar verblijfplaats onbekend. De fraude van $ 4 miljard liet een spoor van verwoesting achter, waarbij slachtoffers van over de hele wereld hun spaargeld verloren.

Er wordt gespeculeerd dat ze in verband staat met Rusland, Zuid-Afrika en zelfs een tragische dood, maar geen van deze theorieën is definitief bewezen.

OneCoin-fraude heeft wereldwijde investeerders voor 4 miljard dollar opgelicht

OneCoin werd in 2014 gelanceerd en werd gepromoot als een revolutionaire cryptomunt, maar functioneerde als een piramidespel.

Dankzij een uitgebreid netwerk van promotors wist het investeerders ervan te overtuigen miljarden dollars te investeren.

Ignatova verdween in oktober 2017, naar verluidt nadat ze erachter kwam dat de Amerikaanse autoriteiten haar activiteiten op de hielen zaten.

Haar verdwijning maakte het geheel nog intrigerender. Het was al een van de grootste oplichtingspraktijken in de geschiedenis van cryptovaluta.

Sindsdien hebben onderzoekers sporen over continenten heen gevolgd, maar de wereldwijde omvang van de fraude en de complexiteit ervan maken het lastig haar op te sporen.

Het succes van OneCoin bij het aantrekken van investeerders was te danken aan de aantrekkingskracht op mensen die niet bekend waren met de technologie van cryptovaluta. De munt beloofde hoge rendementen die onmogelijk waargemaakt konden worden.

Mogelijke banden van Ruja Ignatova met Rusland

Een bekende theorie suggereert dat Ignatova haar toevlucht heeft gezocht in Rusland.

Volgens berichten zou ze relaties hebben opgebouwd met functionarissen van het Kremlin, waardoor ze mogelijk bescherming kreeg.

Frank Schneider, haar voormalige veiligheidsadviseur, zou deze connectie hebben bevestigd.

Yoran Tsalov, een voormalig onderzoeker van Bellingcat, ging nog een stap verder en opperde dat de financiële steun van OneCoin te herleiden zou kunnen zijn tot de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, een pro-Russische figuur.

Er wordt aangenomen dat Ignatova miljoenen heeft witgewassen voor Janoekovitsj, die nu in Rusland woont nadat hij in Oekraïne werd veroordeeld wegens verraad.

Ondanks deze beweringen is er geen enkel hard bewijs gevonden dat Ignatova's aanwezigheid in Rusland bevestigt.

Als dat waar is, kunnen dergelijke banden de internationale inspanningen om haar voor de rechter te brengen, bemoeilijken.

Duitse detectives suggereren ontsnapping uit Kaapstad

Om de verwarring nog groter te maken, beweerden de Duitse autoriteiten onlangs dat Ignatova mogelijk naar Zuid-Afrika is gevlucht.

Bewijsmateriaal wees erop dat ze in Kaapstad woonde, een stad die bekendstaat om het huisvesten van buitenlandse criminelen. Haar broer, Konstantin Ignatov, zou de stad meerdere keren hebben bezocht na haar verdwijning, wat argwaan wekte.

Konstantin, die in 2019 door de FBI werd gearresteerd, onthulde tijdens zijn samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten dat Ignatova met meer dan 630 miljoen dollar was gevlucht om haar ontsnapping te financieren en valse identiteiten aan te nemen.

Er is geen definitief bewijs geleverd dat haar vermeende aanwezigheid in Kaapstad staaft.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben nog geen bevestiging gekregen van lopende onderzoeken naar Ignatova.

De meest grimmige theorie kwam van de Bulgaarse politie: zij suggereerden dat Ignatova wel eens dood zou kunnen zijn.

Volgens berichten zou ze op een jacht zijn omgekomen en zou haar stoffelijk overschot in de Ionische Zee zijn gedumpt.

Hoewel dit verhaal tot veel speculatie heeft geleid, is er geen ondersteunend bewijs naar boven gekomen. Gezien het gebrek aan fysiek bewijs, blijft dit een van de vele ongeverifieerde theorieën over haar lot.

Juridische gevolgen voor OneCoin-medewerkers

Terwijl Ignatova onvindbaar blijft, zijn verschillende van haar medewerkers voor de rechter gebracht.

Konstantin Ignatov werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf in de VS, maar werd vrijgelaten na medewerking van de autoriteiten. Irina Dilkinska, voormalig compliance chief van OneCoin, werd veroordeeld tot vier jaar voor haar rol in de fraude.

Mark Scott, een advocaat die 400 miljoen dollar voor OneCoin witwaste, kreeg eerder dit jaar een gevangenisstraf van tien jaar.

Deze veroordelingen benadrukken de omvang van de OneCoin-samenzwering, waarbij een netwerk van medeplichtigen over de hele wereld betrokken was.

Als bewijs voor de hoge inzet die hiermee gemoeid is, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning van 5 miljard dollar uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van Ignatova.

Deze aanzienlijke beloning weerspiegelt de complexiteit van de zaak en de internationale vastberadenheid om haar ter verantwoording te roepen.

Tot nu toe zijn er echter nog geen aanwijzingen gevonden die tot haar aanhouding hebben geleid.