Kazachstan blokkeert meer dan 3.500 illegale crypto exchanges in grootschalige reguleringsoperatie

Volgens de financiële toezichthouder van het land heeft Kazachstan tot nu toe meer dan 3500 illegale online handelsplatformen geblokkeerd.

In een aankondiging van 6 januari van de Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan (AFM) staat dat het land zijn inspanningen heeft voortgezet om crypto exchanges te sluiten die de digitale activawetten van het land overtreden.

In 2024 heeft de toezichthouder, in samenwerking met de Nationale Veiligheidscommissie en het Ministerie van Cultuur en Informatie, 36 illegale entiteiten gesloten die zonder vergunning opereerden.

Deze platforms hadden een omzet van ongeveer 60 miljard Kazachse tenge en zijn nu geliquideerd, aldus het agentschap in de aankondiging. Het voegde eraan toe dat het 4,8 miljoen in Tether uitgegeven stablecoin USDT had in beslag genomen als onderdeel van de repressie.

Onder de platforms die werden gesloten, ontdekte het agentschap twee piramideschema's en kon het 545.000 USDT terugvorderen, dat werd teruggegeven aan de slachtoffers. Er werd nog eens 120.000 USDT bevroren.

Opmerkelijk is dat de Kazachse toezichthouders in de loop van hun jarenlange repressie de toegang tot meer dan 3.500 online crypto exchanges hebben geblokkeerd.

Alleen al in 2023 blokkeerde het agentschap 980 onlicentieerde platforms en startte het onderzoeken naar vermoedelijke witwasactiviteiten.

Volgens toezichthouders hebben de geblokkeerde crypto exchanges niet voldaan aan de vereiste due diligence- en rapportage-eisen. Hierdoor waren ze kwetsbaar voor misbruik door criminelen, met name oplichters en drugshandelaren, voor activiteiten zoals witwassen en de illegale overdracht van fondsen.

De autoriteiten hebben beloofd hun inspanningen op dit gebied te blijven opvoeren door samen te werken met internationale partners en de hulpmiddelen voor het monitoren van financiële transacties te verbeteren.

Er is ook nieuwe wetgeving opgesteld die straffen oplegt aan personen die zich schuldig maken aan witwassen.

Kazachstan verscherpt toezicht op cryptovaluta

Hoewel ongereguleerde beurzen beperkingen ondergaan, blijven gereguleerde platforms de lokale crypto-markt bedienen, die het afgelopen jaar een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt.

Volgens een rapport van RISE Research en Freedom Horizons is het aantal Kazachstanen dat cryptovaluta bezit, verdubbeld, van 4% in 2022 naar ongeveer 8% in 2024.

Bekende buitenlandse beurzen zoals Binance en ByBit hebben daarom vergunningen aangevraagd om in het land te mogen opereren.

De overheid handhaaft echter een strenge regelgeving, die niet alleen van toepassing is op cryptocurrency exchanges.

In oktober vorig jaar verklaarde AFM-voorzitter Zhanat Elimanov dat het agentschap zich ook zou richten op cryptomining en het monitoren van illegale transacties met digitale activa.

Op dat moment meldde de toezichthouder dat er meerdere illegale mijnbouwbedrijven waren ontmanteld en dat er ongeveer 4.000 mijnbouwmachines waren in beslag genomen.

In dezelfde maand publiceerde de AFM ook ontwerpwetten die strengere controles op crypto-gerelateerde transacties voorstelden, waaronder het blokkeren van overboekingen naar buitenlandse platforms zonder lokale registratie en het beperken van maandelijkse transacties op niet-gelicentieerde beurzen tot 100.000 tenge.