Turkije voert strengere cryptoregulering in onder toezicht van de CMB

Turkse toezichthouders hebben strengere regels voor cryptoplatforms ingevoerd en strengere controles ingesteld op beurzen, bewaarders en aanbieders van wallets onder toezicht van de Capital Markets Board (CMB).

De nieuwe regelgeving, die op 13 maart werd onthuld, is de nieuwste poging van de CMB om een duidelijk kader te scheppen voor aanbieders van diensten op het gebied van crypto-activa (CASP's).

Het kader positioneert het agentschap als de belangrijkste toezichthouder voor de cryptosector van het land, waardoor het volledig toezicht krijgt op de naleving van zowel lokale als internationale normen.

Strengere controle op de cryptosector

Volgens twee afzonderlijke gepubliceerde regelgevingsdocumenten omvatten de getroffen entiteiten crypto exchanges, bewaarders en aanbieders van walletdiensten, die allemaal aan nieuwe licentie-, kapitaal- en operationele eisen moeten voldoen om legaal in Turkije te kunnen blijven opereren.

Enkele van de belangrijkste ingevoerde mandaten zijn minimale kapitaalvereisten – $4,1 miljoen voor beurzen en $13,7 miljoen voor bewaarders – samen met strikte nalevings- en risicobeheerprotocollen.

De minimumvereisten gelden echter niet voor vaste activa, vorderingen en voor verkoop beschikbare financiële activa.

CASP's zullen verplicht worden om systemen voor prijsmonitoring te implementeren om verdachte handelsactiviteiten te detecteren en tijdig rapporten aan de regelgevers te verstrekken.

Bovendien versterken de regels de maatregelen tegen witwassen van geld, waarbij bedrijven verplicht worden gedetailleerde transactierecords bij te houden, inclusief geannuleerde en niet-uitgevoerde transacties.

Het document schrijft ook voor dat er bewijs van reservescontroles moet worden geleverd en dat er systemen voor documentregistratie moeten worden geïmplementeerd voor een beter toezicht door de regelgevende instanties.

Crypto-entiteiten moeten ook strikte richtlijnen volgen met betrekking tot leiderschap en eigendom.

Bedrijfsleiders moeten een onberispelijke staat van dienst hebben, terwijl aandeelhouders aan specifieke criteria moeten voldoen om in aanmerking te komen.

Hiermee hoopt de CMB te voorkomen dat kwaadwillenden cryptobedrijven runnen, en zo een veiligere en transparantere sector te garanderen.

De regels worden geleidelijk ingevoerd, waarbij de meeste eisen tegen 30 juni 2025 van kracht zijn en de volledige implementatie tegen het einde van het jaar is voltooid.

ICO's en security tokens

Crypto exchanges mogen ook initial coin offerings (ICO's) uitvoeren, mits ze de relevante smart contracts beoordelen en de naleving van de noteringscriteria garanderen.

Het kader blijft echter vaag over security tokens, aangezien het deze niet expliciet definieert of een afzonderlijk regelgevingspad schetst.

De uitgifte van security tokens is niet verboden, maar het gebrek aan duidelijkheid leidt tot enige regelgevingsonzekerheid op dit gebied.

Volgens de CMB brengen de nieuwe regelgevingen van Turkije het cryptobeleid in lijn met de wereldwijde normen, waarbij inspiratie is gehaald uit de Europese Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) en de kaders die worden gebruikt door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

De bloeiende cryptomarkt in Turkije

De nieuwe regelgeving komt slechts enkele maanden nadat het land strengere maatregelen tegen witwassen en strengere procedures voor de identificatie van klanten heeft ingevoerd voor transacties boven de 15.000 Turkse lira.

Ondertussen trekken steeds meer bedrijven naar de Turkse cryptosector, met verschillende opvallende partnerschappen en investeringen in de afgelopen maanden.

Zoals eerder op Invezz gemeld, sloot het gedecentraliseerde orakelnetwerk Chainlink op 14 januari een partnerschap met het lokale digitale-activa-as-a-service bedrijf BTguru om zijn interoperabiliteitsprotocol, datafeeds en proof-of-reserve technologie te integreren in de digitale-activa-oplossingen van BTguru.

Meer recentelijk is BankPozitif, een digitale bank in Turkije, een samenwerking aangegaan met Taurus om crypto-bewaardiensten aan te bieden aan institutionele klanten.